证券代码：300868              证券简称：杰美特         公告编号：2022-015



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三
届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 10 日（星期四）上午以现场会议方式召开。
会议通知已于 2022 年 1 月 27 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长谌建平先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》
    根据公司战略规划需要，为赋能公司业务高质量发展，在生产制造领域更上
一个台阶，公司拟与深圳市泰科盛科技有限公司 （简称为“泰科盛”）合作成
立深圳市杰美盛科技有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简
称“杰美盛”）。杰美盛注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中杰美特认缴出
资 510.00 万元，持股比例 51.00%；泰科盛认缴出资 490.00 万元，持股比例 49.00%。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司
的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
   2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                         深圳市杰美特科技股份有限公司
                                   董事会
                               2022 年 2 月 10 日