深圳市杰美特科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告
深圳市杰美特科技股份有限公司
2021 年年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及监管部门的相
关规定和要求，不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报
告期内，根据公司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》
及各项管理制度。同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司
治理水平。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年公司经营情况
2021 年是变革之年，公司于 2020 年 8 月 24 日创业板 A 股上市之后，公司
就未来长期价值进行重新梳理和定义，从年初 1 月份开始公司正式启动战略研讨
及发布，成功定义集团 2021 年十大战略目标。公司仍然坚定不移地以大客户战
略与自有品牌战略为核心不断加强设计、研发与生产能力，探索组织改革与创新，
打造学习型团队，强化社会责任意识，开启企业合规治理向科学治理的升级。公
司 2021 年总体保持稳健发展的良好态势，全年实现营业收入 71,670.48 万，同
比下降 16.15%，净利润 2,681.95 万，同比下降 74.79%，剥离募投项目的战略性
投入与汇率变动的影响，则公司实现净利润为 6,634.55 万，同比下降 52.20%。
二、2021 年董事会工作回顾
1、董事会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议时间 会议届次 议案
1、《关于使用募集资金向全资子公司增
资用于实施募投项目的议案》
2021-1-12 第三届董事会第四次会议 2、《关于全资子公司开设募集资金专用
账户并授权签署募集资金四方监管协议
的议案》
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3、《关于变更部分募集资金投资项目实
施地点的议案》
4、《关于使用募集资金置换先期投入募
投项目自有资金的议案》
5、《关于落实主体责任提高治理水平实
现高质量发展的自查报告的议案》
1、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的
议案》
2、《关于<2020 年度董事会工作报告>
的议案》
3、《关于<2020 年度总经理工作报告>
的议案》
4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议
案》
5、《关于<2021 年度财务预算报告>的议
案》
6、《关于<2020 年度利润分配方案>的议
案》
2021-4-22 第三届董事会第五次会议
7、《关于<2020 年度内部控制自我评价
报告>的议案》
8、《关于<2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
9、《关于 2021 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
10、《关于<2021 年第一季度报告>的议
案》
11、《关于变更注册地址并修订<公司章
程>的议案》
12、《关于召开 2020 年度股东大会的议
案》
1、《关于聘任公司内部审计负责人的议
2021-6-18
第三届董事会第六次会议 案》
1、《关于<2021 年半年度报告>及其
摘要的议案》
2021-8-17 第三届董事会第七次会议
2、《关于<2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》
1、《关于补选非独立董事的议案》
2021-9-3 第三届董事会第八次会议 2、《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》
1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于向银行与非银行金融机构
2021-9-17 第三届董事会第九次会议
申请综合授信额度及公司为全资子
公司提供担保额度的议案》
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1、《关于公司<2021 年第三季度报告>
2021-10-28 第三届董事会第十次会议
的议案》
1、《关于续聘大信会计师事务所（普通
特殊合伙）为公司 2021 年度审计机构的
议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
2021-11-23 第三届董事会第十一次会议 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的议案》
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理
与闲置自有资金投资理财额度及有效期
2021-12-29 第三届董事会第十二次会议 的议案
2、关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案
2、独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉、独立地履行职
责，积极出席董事会和列席股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重
大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，
公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优
势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提
名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
详细请见公司披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
3、董事会各专门委员会履职情况
（1）审计委员会：2021 年度共组织了 5 次审计委员会会议，分别审议通过
了公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度财务报告、聘任公司内部审计负责人、
2021 年半年度报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及
经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核
查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注
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册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交
审计报告，积极履行了审计委员会委员的各项职责。
（2）提名委员会：2021 年度共组织了 1 次提名委员会会议，审议通过了关
于补选非独立董事的议案。提名委员会各委员认真审核了被提名人员的简历，对
被提名人员履历严格把关，认真履行了薪酬与考核委员会委员的各项职责。
（3）薪酬与考核委员会：2021 年度共组织了 1 次薪酬与考核委员会会议，
审议通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案。薪酬与考
核委员会各委员按时制定及更新公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与考
核方案，并提出合理化建议，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
（4）战略委员会：2021 年度共组织了 1 次战略委员会会议，审议通过了《关
于讨论公司未来发展战略的议案》，战略委员会各委员充分考虑了公司未来发展
规划并提出合理化建议，积极履行了战略委员会委员的职责。
4、股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议时间 会议届次 议案
1、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的
议案》
2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的
议案》
3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议
案》
4、《关于<2021 年度财务预算报告>的议
案》
5、《关于<2020 年度利润分配方案>的议
2021-5-18 2020 年年度股东大会 案》
6、《关于<2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
7、《关于 2021 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
8、《关于变更注册地址并修订<公司章程>
的议案》
9、《关于<2020 年度监事会工作报告>的
议案》
10、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
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2021 年第一次临时股东
2021-9-22 1、《关于补选非独立董事的议案》
大会
1、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
2021 年第二次临时股东
2021-12-9 2、关于修订《公司章程》的议案
大会
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、信息披露情况
2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。
三、2022 年董事会工作重点
董事会将依据《公司法》和上市公司有关法律法规的要求，继续在 2022 年
认真履行相关职责，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善
董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。主要重点工
作包括：
1、保证信息披露质量，注重投资者关系管理
公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露
工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性
和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广
大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等
多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定
的关系。
2、落实公司治理体系，持续强化内部控制
随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公
司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律
法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建
立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规
范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。
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3、持续提升公司综合竞争力
公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思
路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强创新能力建设，提高管
理水平，提升公司盈利能力，稳固公司市场领先地位，增强公司的抗风险能力和
可持续发展能力。
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董事会
2022 年 4 月 19 日
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