证券代码：300868               证券简称：杰美特      公告编号：2022-062



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过专人送达、邮件等方式发出。
本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司 2022 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年
第三季度报告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
           董事会
      2022 年 10 月 24 日