证券代码：300868               证券简称：杰美特         公告编号：2022-068



                   深圳市杰美特科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2022 年 11 月 11 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市
龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 栋 42 层会议室召开。会议通知已于 2022 年
11 月 8 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会于近日收到公司高级管理人员 TIO WEE SEENG（张玮成）先生的书
面辞职报告，TIO WEE SEENG（张玮成）先生因个人原因辞去公司总经理职务，
并不再担任公司法定代表人，辞职后，TIO WEE SEENG（张玮成）先生将继续在
公司任职，参与公司营销工作。为确保公司的正常运作，公司董事会同意聘任
谌建平先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司总经理的公
告》（公告编号：2022-069）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。
    谌建平先生及其一致行动人杨美华女士回避表决。
    三、备查文件
   1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
   2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十次会
议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2022 年 11 月 11 日