深圳市杰美特科技股份有限公司                                   2022 年年度独立董事述职报告



                        深圳市杰美特科技股份有限公司

                         2022 年年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：
     我们作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真
履行了独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2022
年度履职情况报告如下：
     一、出席会议情况
     2022 年度，我们在任职期间出席及列席会议具体情况如下：
                                  出席董事会情况                               出席
独立董    本报告期    现场出   以通讯方   委托出   缺席董   是否连续两次       股东
事姓名    应参加董    席董事   式参加董   席董事   事会次   未亲自参加董       大会
          事会次数    会次数   事会次数   会次数     数       事会会议         次数

刘胜洪        8          3        5         0        0            否             2

戴伟辉        8          1        7         0        0            否             2

 钱荣         8          4        4         0        0            否             2


     2022 年度任职期间，我们秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会
的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营
管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事
项均履行了相关审批程序，故对 2022 年度任职期间公司董事会各项议案均投同
意票，无反对、弃权、回避的情形。
     二、发表独立意见情况
     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，我
们 2022 年度合计对 16 项公司事项发表了独立意见，具体情况如下：
发表独立意        会议届次                发表独立意见的事项                 发表独立意
深圳市杰美特科技股份有限公司                               2022 年年度独立董事述职报告


  见时间                                                                  见的类型
               第三届董事会    关于对外投资设立全资子公司的独立意见
 2022/1/14                                                                   同意
               第十三次会议    关于对外投资设立合资子公司的独立意见
               第三届董事会
 2022/2/10                     关于对外投资设立合资子公司的独立意见          同意
               第十四次会议

               第三届董事会
 2022/3/30                     关于对外投资设立合资子公司的独立意见          同意
               第十五次会议

                               关于 2021 年年度利润分配方案的独立意见
                               关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的
                               独立意见
               第三届董事会    关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况
2022/4/20                      的独立意见                                    同意
               第十六次会议
                               关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用
                               资金情况、公司对外担保情况的独立意见
                               关于 2022 年年度董事、高级管理人员薪酬
                               方案的独立意见
               第三届董事会    关于选举公司副董事长的独立意见
 2022/6/6                                                                    同意
               第十七次会议    关于聘任公司总经理的独立意见
                               关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
                               况的独立意见
               第三届董事会    关于控股股东及其他关联方资金占用情况
2022/8/25                                                                    同意
               第十八次会议    的独立意见
                               关于公司对外担保情况的独立意见
                               关于部分募投项目延期的独立意见
               第三届董事会
2022/11/10                  关于聘任公司总经理的独立意见                     同意
               第二十次会议

     三、专业委员会履职情况
     公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会四个专业委员会。我们担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员，2022 年度任职期间专门委员会履职情况详细如下：
     1、审计委员会
     作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，根据公司《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定，及时主持召集召开审计委员会会议。2022 年度，对于
公司定期报告和季度报告的编制及披露工作进行认真审阅，与公司财务中心负责
人保持密切联系，及时获取公司编制进度情况，认真审阅定期报告相关议案，保
证了公司定期和季度报告的按时披露。2023 年 4 月，我们共同对签字注册会计
深圳市杰美特科技股份有限公司                         2022 年年度独立董事述职报告



师和公司财务总监作了访谈，就公司 2022 年度财务报表的审计情况进行询问，
切实履行审计委员会主任委员的职责。
     2、薪酬与考核委员会
     作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》的相关规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司
的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬管理制
度进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2022 年度，我们对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营情况、
公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并
通过各种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司动态。
     五、在保护投资者权益方面所做的工作
     2022 年度，对公司信息披露的执行情况进行了监督，关注公司生产经营状
况、治理情况，在及时、充分了解公司日常经营情况的前提下，向公司建言献策、
协助推动和完善公司法人治理结构。积极与公司管理层及相关人员交流、分析，
按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、
公正、客观的结论，并审慎行使表决权。切实履行独立董事的职责、义务，维护
公司的整体利益和中小股东的利益。
     六、培训和学习情况
     2022 年度，我们主动学习有关法律法规、规章制度及其他相关文件，对各
类新发及修订的文件制度进行研习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等方面的认识，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，更好地
履行独立董事职责。
     七、其他工作情况
     1、未有提议召开董事会情况发生；
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
     3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
深圳市杰美特科技股份有限公司                       2022 年年度独立董事述职报告



     我们作为公司的独立董事，在 2022 年度中认真履行职责，积极参与公司重
大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
     特此报告。


                                        独立董事：刘胜洪、戴伟辉、钱荣
                                             二○二三年四月二十五日
深圳市杰美特科技股份有限公司                2022 年年度独立董事述职报告



    （本页无正文，为 2022 年年度独立董事述职报告之签署页）



独立董事：



刘胜洪（签字）：                  戴伟辉（签字）：



钱 荣（签字）：