证券代码：300869         证券简称：康泰医学         公告编号：2020-003

              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                             董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议于 2020 年 8 月 31 日 15:30 以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8
月 20 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司增加注册资本、变更公司类型的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加注册资本、变更公司类型、修
改上市后适用的公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    2.审议通过《关于修改上市后适用的公司章程的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加注册资本、变更公司类型、修
改上市后适用的公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门办理登记手
续的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加注册资本、变更公司类型、修
改上市后适用的公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    4.审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-004）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    1、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




                              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                         2020 年 9 月 1 日