证券代码：300869          证券简称：康泰医学         公告编号：2021-006

              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于 2021 年 3 月 4 日 9:00 以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月
22 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于投资设立子公司的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于投资设立子公司的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    2.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    3.审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《金融衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。




                          康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                     2021 年 3 月 5 日