证券代码：300869           证券简称：康泰医学         公告编号：2021-011

                康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2021 年 3 月 29 日 15:00 以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3
月 19 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》

       根据公司业务及日常经营需要，公司拟向部分商业银行申请合计不超过人民
币 73,000 万元的综合授信额度。最终授信额度以各银行实际审批的授信额度为
准，在授信期限内，可以分多次循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，同
意董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度及有效期限内代表公司
办理相关手续，并签署相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。

       具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷
款的公告》。

       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议

特此公告。




                         康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                 2021 年 3 月 29 日