康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，
参加了公司召开的第三届董事会第八次会议，本着认真、负责的态度，审阅了公
司董事会的相关文件。现基于独立判断，就本次董事会审议的相关事项发表如下
独立意见：

    一、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构的独立意见

    经认真审查，我们认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务审计资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作
的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符
合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因
此，我们一致同意续聘德勤华永为公司 2021 年度审计机构。

    二、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审阅，我们认为公司内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应
公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规
章制度的贯彻执行提供保证。因此，我们认为《2020 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    三、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

    经认真审查，我们认为，公司董事会做出的 2020 年度的利润分配预案，符
合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维
护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的 2020 年度利
润分配预案，同意将此预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

    经认真审查，我们认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及公司《募集资金专项管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

    五、关于公司 2020 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的独立意见

    经认真审查，我们认为《关于公司 2020 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬
的议案》符合公司的实际情况，有利于激励公司高层人员勤勉尽责，充分调动积
极性和创造性，促进公司发展，为股东创造更大效益。因此，我们同意《关于公
司 2020 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案》并将该议案提交公司股东大
会审议。

    六、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

    2021 年度，公司向关联方秦皇岛科泰科技服务有限公司和秦皇岛观潮文化
传媒有限公司出租房产并提供水电服务，符合公司业务发展的需要，不存在损害
公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，
也不会影响上市公司的独立性。本次对 2021 年度日常关联交易预计事项，董事
会在审议该事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事
履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司
章程》的相关要求。我们一致同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。
    七、关于使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见

    经核查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健。在保证公司正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买短期保本理财
产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
该事项决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币两亿元的
闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内授权董事长具体实施，资金可滚
动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年以内。

    八、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据国
家财政部相关文件的要求进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，我们一致同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签署页）


独立董事签字：




彭 勋 _________________




姜大鸣 _________________




彭 勇 _________________




                                                        年    月    日