证券代码：300869         证券简称：康泰医学          公告编号：2021-024


             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

            关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和康泰医学系统（秦皇岛）股
份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）《关联交易管理办法》的有关
规定，本公司与关联方秦皇岛科泰科技服务有限公司（以下简称“科泰”）和秦
皇岛观潮文化传媒有限公司将发生租赁相关日常关联交易。
    公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度将发生日常关联交易总
金额 10 万元。关联董事胡坤先生、杨志山先生在审议本议案时回避表决，本议
案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见，保荐机构对本事项发表
了无异议的核查意见。根据《公司章程》有关规定，本事项无需提交公司股东大
会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                        2021 年合
                                                   截至公告披露日 上年发生
关联交                关联交易 关联交易 同签订金额
           关联人                                  已发生金额（万 金额
易类别                  内容   定价原则 或预计金额
                                                       元）       （万元）
                                        （万元）
                      房屋租赁
       秦皇岛科泰科技
向关联 服务有限公司 （含水电 市场价格         2.49           0.62   103.75
人出租                服务）
 房产 秦皇岛观潮文化
                     房屋租赁 市场价格        6.38           1.60     0.00
      传媒有限公司
向关联
       秦皇岛观潮文化 提供水电
人提供                         市场价格              据实结算               0.08        0.00
       传媒有限公司 服务
  服务
   注：秦皇岛科泰科技服务有限公司承租面积由上一年的 5,212.18 平方米调整为本年的 92.00 平方米。

   （三）上一年度（2020 年度）日常关联交易实际发生情况


关联交                                                                         实际发生金
                     关联人               关联交易内容 关联交易定价原则
易类别                                                                         额（万元）
向关联 秦皇岛科泰科技服务有限公司 房屋租赁               市场价格                    103.75
人出租
房产 孟令伟                       房屋租赁               市场价格                       3.87

向关联   秦皇岛科泰科技服务有限公司 提供水电服务 市场价格                               0.69
人提供
服务     孟令伟                           提供水电服务 市场价格                         0.11

   注：秦皇岛观潮文化传媒有限公司法人为孟令伟。

    二、关联人介绍和关联关系情况

    1、秦皇岛科泰科技服务有限公司
    法定代表人：杨志山
    注册资本：300 万人民币
    统一社会信用代码：91130301336316252K
    成立日期：2015 年 05 月 11 日
    住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号科技楼 3 楼
    经营范围： 技术推广服务；科技中介服务；企业管理咨询；房屋租赁；物
业服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务数据：2020 年度经审计的总资产为 68.55 万元，净资产为 27.22 万元，
营业收入为 114.02 万元，净利润为-89.66 万元。
    与本公司的关联关系：秦皇岛科泰科技服务有限公司为康泰医学实际控制人
胡坤先生控制的公司，其法定代表人杨志山任康泰医学董事职务。
    2、秦皇岛观潮文化传媒有限公司
    法定代表人：孟令伟
    注册资本：100 万人民币
    统一社会信用代码：91130301MA0G1RY07D
    成立日期：2021 年 02 月 03 日
     住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区科泰创新工场 4 楼 B447、B449、B451
室
     经营范围：文艺创作与表演；影视节目制作；设计、制作、代理、发布国内
各类广告（不含广告喷绘、写真）；电脑图文设计；企业管理咨询；企业形象策
划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文体活动策划；会议及展览服务；
摄影服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     与本公司的关联关系：秦皇岛观潮文化传媒有限公司法定代表人孟令伟为康
泰医学实际控制人胡坤先生的外甥。

       三、关联人履约能力分析

     秦皇岛科泰科技服务有限公司和秦皇岛观潮文化传媒有限公司的财务状况
及资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

       四、关联交易的主要内容及定价依据

     1、定价政策与依据：双方按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定
价。
     2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业
务惯例确定。
     3、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额
范围内签署。

       五、关联交易目的和对上市公司的影响

     本次 2021 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展需要，交易价格
遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩
产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

       六、独立董事及中介机构意见

       （一）独立董事事前认可意见

     独立董事就公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表独
立意见如下：
     2021 年度，公司预计发生的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生的，
交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不
存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不
利影响。
    我们同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董
事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
    （二）独立董事意见
    独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计事项，发表独立意见如下：
    2021 年度，公司向关联方秦皇岛科泰科技服务有限公司和秦皇岛观潮文化
传媒有限公司出租房产并提供水电服务，符合公司业务发展的需要，不存在损害
公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，
也不会影响上市公司的独立性。
    本次对 2021 年度日常关联交易预计事项，董事会在审议该事项前已取得了
我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议
表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一
致同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为：康泰医学 2021
年度预计日常关联交易符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易预计事项已
经第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，相关事项已经独立董
事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》
等文件的规定。保荐机构对康泰医学 2021 年度日常关联交易预计的事项无异议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。


    特此公告。

                               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 16 日