康泰医学：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告2021-08-24
证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-059
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049），经事后审核发现，公
告附件部分内容有误，现对有关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资
者谅解。现就相关内容更正如下：
1、更正前：
附件 2：
授权委托书
本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
_________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2021 年 9 月 7 日在秦皇岛召
开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表
本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下
述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发
1.00 √
行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象 作为投票对象
发行可转换公司债券方案的议案》 的子议案数
（22）
2.01 本次发行证券的种类及上市； √
2.02 发行规模； √
2.03 可转债存续期限； √
2.04 票面金额和发行价格； √
2.05 票面利率； √
2.06 还本付息的期限和方式； √
2.07 转股期限； √
2.08 转股价格的确定； √
2.09 转股价格的调整及计算方式； √
2.10 转股价格向下修正条款； √
2.11 转股数量的确定方式； √
2.12 赎回条款； √
2.13 回售条款； √
2.14 转股后的股利分配； √
2.15 发行方式及发行对象； √
2.16 向原股东配售的安排； √
2.17 债券持有人会议相关事项； √
2.18 本次募集资金用途； √
2.19 担保事项； √
2.20 评级事项； √
2.21 募集资金存管； √
2.22 本次发行方案的有效期限 √
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
3.00 股份有限公司向不特定对象发行 √
可转换公司债券预案>的议案》
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司向不特定对象发行
4.00 √
可转换公司债券方案的论证分析
报告>的议案》
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司向不特定对象发行
5.00 √
可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情
6.00 √
况报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报及填
7.00 √
补措施和相关主体切实履行填补
回报措施承诺的议案》
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
8.00 √
股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理公司本次
9.00 √
向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）:
受托人证件号码：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托
人签字。
2、更正后：
附件 2：
授权委托书
本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
_________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2021 年 9 月 7 日在秦皇岛召
开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表
本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下
述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发
1.00 √
行可转换公司债券条件的议案》
作为投票对象
逐项审议《关于公司向不特定对象
2.00 的子议案数
发行可转换公司债券方案的议案》
（22）
2.01 本次发行证券的种类及上市； √
2.02 发行规模； √
2.03 可转债存续期限； √
2.04 票面金额和发行价格； √
2.05 票面利率； √
2.06 还本付息的期限和方式； √
2.07 转股期限； √
2.08 转股价格的确定； √
2.09 转股价格的调整及计算方式； √
2.10 转股价格向下修正条款； √
转股数量的确定方式及转股时不
2.11 √
足一股金额的处理方法；
2.12 赎回条款； √
2.13 回售条款； √
2.14 转股后的股利分配； √
2.15 发行方式及发行对象； √
2.16 向原股东配售的安排； √
2.17 债券持有人会议相关事项； √
2.18 本次募集资金用途； √
2.19 担保事项； √
2.20 评级事项； √
2.21 募集资金存管； √
2.22 本次发行方案的有效期限 √
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
3.00 √
股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案>的议案》
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司向不特定对象发行
4.00 √
可转换公司债券方案的论证分析
报告>的议案》
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司向不特定对象发行
5.00 √
可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情
6.00 √
况报告>的议案》
《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报及填
7.00 √
补措施和相关主体切实履行填补
回报措施承诺的议案》
《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
8.00 股份有限公司可转换公司债券持 √
有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理公司本次
9.00 √
向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）:
受托人证件号码：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托
人签字。
除以上更正外，其它内容不变。更正后的公告全文详见《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》（更新后）。公司对给投资者带来的不便深表歉意，
敬请广大投资者谅解。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
