证券代码：300869        证券简称：康泰医学          公告编号：2021-049



                 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

             关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司
定于 2021 年 9 月 7 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议日期和时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 15:00。

    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 1 日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股
权登记日：2021 年 9 月 1 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代
理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经
济技术开发区秦皇西大街 112 号）。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议议案如下：

    1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；

    2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案；

    2.01 本次发行证券的种类及上市；
2.02 发行规模；

2.03 可转债存续期限；

2.04 票面金额和发行价格；

2.05 票面利率；

2.06 还本付息的期限和方式；

2.07 转股期限；

2.08 转股价格的确定；

2.09 转股价格的调整及计算方式；

2.10 转股价格向下修正条款；

2.11 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法；

2.12 赎回条款；

2.13 回售条款；

2.14 转股后的股利分配；

2.15 发行方式及发行对象；

2.16 向原股东配售的安排；

2.17 债券持有人会议相关事项；

2.18 本次募集资金用途；

2.19 担保事项；

2.20 评级事项；

2.21 募集资金存管；

2.22 本次发行方案的有效期限

3、关于《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案》的议案；

    4、关于《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告》的议案；

    5、关于《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案；

    6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

    7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和
相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案；

    8、关于《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》的议案；

    9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案。

    （二）上述议案已经公司于 2021 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第十一次
会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 8
月 21 日在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届监
事会第六次会议决议公告》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》《关于公司前次募集
资金使用情况报告》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺的公告》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关公告。

    （三）上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （四）上述议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2 需逐项表决。

    三、提案编码
                                                                备注
提案编
                           提案名称                       该列打勾的栏
  码
                                                            目可以投票
  100                         总议案                              √
非累积投票提案
          《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
  1.00                                                         √
          条件的议案》
                                                          作为投票对象
         逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
 2.00                                                       的子议案数
         券方案的议案》
                                                              （22）
 2.01    本次发行证券的种类及上市；                             √
 2.02    发行规模；                                             √
 2.03    可转债存续期限；                                       √
 2.04    票面金额和发行价格；                                   √
 2.05    票面利率；                                             √
 2.06    还本付息的期限和方式；                                 √
 2.07    转股期限；                                             √
 2.08    转股价格的确定；                                       √
 2.09    转股价格的调整及计算方式；                             √
 2.10    转股价格向下修正条款；                                 √
         转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理
 2.11                                                          √
         方法；
 2.12    赎回条款；                                            √
 2.13    回售条款；                                            √
 2.14    转股后的股利分配；                                    √
 2.15    发行方式及发行对象；                                  √
 2.16    向原股东配售的安排；                                  √
 2.17    债券持有人会议相关事项；                              √
 2.18    本次募集资金用途；                                    √
 2.19    担保事项；                                            √
 2.20    评级事项；                                            √
 2.21    募集资金存管；                                        √
 2.22    本次发行方案的有效期限
         《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不
 3.00                                                          √
         特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
         《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不
 4.00    特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>         √
         的议案》
         《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不
 5.00    特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行          √
         性分析报告>的议案》
 6.00    《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》          √
 7.00    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄          √
         即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报
         措施承诺的议案》
         《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转
  8.00                                                                √
         换公司债券持有人会议规则>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
  9.00   办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相                 √
         关事宜的议案》

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、邮件或信函登记（格式参见附件 3）。

    2、登记时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，
信函登记以收到日邮戳为准。

    3、登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，邮
编：066004

    4、登记方法

    （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业
执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记
手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》
（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的
《居民身份证》原件办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：吕扬
    联系电话：0335-8015593

    传真：0335-8015422

    通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

    邮编：066004

    6、其他注意事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。

    六、备查文件

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

    七、附件

    1、《参加网络投票的具体操作流程》

    2、《授权委托书》

    3、《参会股东登记表》

    特此公告。




                              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 21 日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：350869；投票简称：康泰投票

    2.填报表决意见

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过本所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过本所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 7 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所
数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                              授权委托书

    本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
_________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2021 年 9 月 7 日在秦皇岛召
开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表
本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下
述议案表决如下：

                                               备注     同意 反对   弃权
提案
                   提案名称              该列打勾的栏
编码
                                           目可以投票
  100               总议案                       √
非累积投票提案
        《关于公司符合向不特定对象发
1.00                                          √
        行可转换公司债券条件的议案》
                                         作为投票对象
        逐项审议《关于公司向不特定对象
 2.00                                      的子议案数
        发行可转换公司债券方案的议案》
                                             （22）
 2.01   本次发行证券的种类及上市；             √
 2.02   发行规模；                             √
 2.03   可转债存续期限；                       √
 2.04   票面金额和发行价格；                   √
 2.05   票面利率；                             √
 2.06   还本付息的期限和方式；                 √
 2.07   转股期限；                             √
 2.08   转股价格的确定；                       √
 2.09   转股价格的调整及计算方式；             √
 2.10   转股价格向下修正条款；                 √
        转股数量的确定方式及转股时不
 2.11                                         √
        足一股金额的处理方法；
 2.12   赎回条款；                            √
 2.13   回售条款；                            √
 2.14   转股后的股利分配；                    √
 2.15   发行方式及发行对象；                  √
 2.16   向原股东配售的安排；                  √
 2.17   债券持有人会议相关事项；              √
 2.18   本次募集资金用途；                    √
 2.19   担保事项；                            √
 2.20   评级事项；                            √
 2.21   募集资金存管；                      √
 2.22   本次发行方案的有效期限              √
        《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
 3.00   股份有限公司向不特定对象发行        √
        可转换公司债券预案>的议案》
        《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
        股份有限公司向不特定对象发行
 4.00                                       √
        可转换公司债券方案的论证分析
        报告>的议案》
        《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
        股份有限公司向不特定对象发行
 5.00                                       √
        可转换公司债券募集资金使用的
        可行性分析报告>的议案》
        《关于公司<前次募集资金使用情
 6.00                                       √
        况报告>的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可
        转换公司债券摊薄即期回报及填
 7.00                                       √
        补措施和相关主体切实履行填补
        回报措施承诺的议案》
        《关于<康泰医学系统（秦皇岛）
 8.00   股份有限公司可转换公司债券持        √
        有人会议规则>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会
        及其授权人士全权办理公司本次
 9.00                                       √
        向不特定对象发行可转换公司债
        券相关事宜的议案》

本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）:

受托人证件号码：

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期：    年    月     日

附注：

1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托
人签字。
附件 3：

                    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                      法定代表人（仅限
 股东姓名或名称
                                         法人股东）


    证件名称                              证件号码


    股东帐户                            持股数（股）


    联系电话                              电子邮箱


 联系地址及邮箱


   代理人姓名                          是否提交委托书       □是   □否


 代理人证件名称                        代理人证件号码


 代理人联系电话                        代理人电子邮箱


 代理人联系地址
     及邮箱