证券代码：300869       证券简称：康泰医学         公告编号：2022-010
             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
                     关于投资设立子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    （一）基本情况
    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资
金投资设立秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），
并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
    （二）审议情况
    公司于 2022 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相
关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交
股东大会审议。
    （三）不构成关联交易
     本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1、拟设立子公司名称：秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（暂定名，
以最终注册为准）；
    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册资本：2000 万元人民币；
    4、出资情况：
                     股东名称                          占资比例
     康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司                  100%
    5、注册地址：秦皇岛北戴河新区滨海新大道南段北戴河生命科学园 5 号楼
    109 房间；
    6、法定代表人：胡坤；
    7、经营范围：医疗科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；
牙科材料及制品、金属制品、耐火材料的加工、销售；体外诊断试剂研发、生产
和销售；Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的技术开发、生产、销售；口腔清洁用品、
口腔专业设备、电子产品及配件的技术开发、生产、销售；货物及技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）投资目的
    为主动适应我国医疗器械市场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓
展和优化产业布局需要，为公司持续发展提供新的增长点。投资设立全资子公司，
有利于完善公司产品结构体系和服务功能，在医疗科技产品技术开发、体外诊断
试剂、口腔专用设备与器具、牙科材料及医疗耗材等方面有效补充公司现有业务
及核心能力，更好地匹配下游客户需求。
    （二）对公司的影响
    子公司的设立有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持
续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合全体股东及公司长
远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
    （三）存在的风险
    本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通
过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经
营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市
场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积
极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法
规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 10 日