证券代码：300869         证券简称：康泰医学         公告编号：2022-021


               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                关于召开 2021 年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 26 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开
2021 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现就相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期和时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15：00；（2）
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至
下午 15:00。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股
权登记日 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理
人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内
参加网络投票；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

     8. 会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经
济技术开发区秦皇西大街 112 号）

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码：

                                                    备注
   提案编码                    提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00             关于公司 2021 年年度报告及摘要的议    √
                   案
2.00               关于公司 2021 年度董事会工作报告的   √
                   议案
3.00               关于公司 2021 年度监事会工作报告的   √
                   议案
4.00               关于公司 2021 年度财务决算报告的议   √
                   案
5.00               关于续聘会计师事务所的议案           √
6.00               关于 2021 年度利润分配预案的议案     √
7.00               关于 2021 年募集资金存放与使用情况   √
                   专项报告的议案
8.00               关于公司 2021 年度董事薪酬、高级管   √
                   理人员薪酬的议案
9.00               关于公司 2021 年度监事薪酬的议案     √
10.00              关于选举李华为公司独立董事的议案     √
11.00              关于修订公司章程及部分制度的议案， √
                   需逐项表决
11.01              修订《公司章程》                   √
11.02              修订《股东大会议事规则》             √
11.03              修订《董事会议事规则》               √
11.04              修订《信息披露管理办法》             √
12.00              关于申请综合授信额度的议案           √
13.00              关于使用部分超募资金永久性补充流     √
                   动资金的议案



       2、上述第 1-2、4-8、10-13 项议案已经过公司第三届董事会第十七次会议
审议通过，第 3 和 9 项议案已经过公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。

       3、上述第 11 项议案审议事项修订公司章程属于特别决议议案，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小
投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有
公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

       4. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
    三、会议登记等事项

    1. 登记方式：现场登记、邮件或信函登记（格式参见附件 3）。

    2. 登记时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，
信函登记以收到日邮戳为准。

    3. 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，邮
编：066004

    4. 登记方法

    （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营
业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权
委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户
卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受
托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：吕扬

    联系电话：0335-8015593

    传真：0335-8015422

    通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

    邮编：066004
    6、其他注意事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届监事会第八次会议决议。

    附件：

    1、《参加网络投票的具体操作流程》

    2、《授权委托书》

    3、《参会股东登记表》




    特此公告。




                             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 27 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350869；投票简称：康泰投票
    2. 填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                授权委托书
    本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
_________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 5 月 18 日在秦皇岛
召开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人/
本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下述议
案表决如下：

                                                      备注     同意   反对   弃权

                                                    该列打勾
   提案编码                 提案名称
                                                    的栏目可

                                                    以投票

                 总议案：除累积投票提案外的的所有
     100                                               √
                              提案

非累积投票提案

                 关于公司 2021 年年度报告及摘要的
     1.00                                              √
                 议案

                 关于公司 2021 年度董事会工作报告
     2.00                                              √
                 的议案

                 关于公司 2021 年度监事会工作报告
     3.00                                              √
                 的议案

                 关于公司 2021 年度财务决算报告的
     4.00                                              √
                 议案


     5.00        关于续聘会计师事务所的议案            √


     6.00        关于 2021 年度利润分配预案的议案      √


                 关于 2021 年募集资金存放与使用情
     7.00                                              √
                 况专项报告的议案

                 关于公司 2021 年度董事薪酬、高级
     8.00                                              √
                 管理人员薪酬的议案
    9.00         关于公司 2021 年度监事薪酬的议案   √


                 关于选举李华为公司独立董事的议
    10.00                                           √
                 案
    11.00        关于修订公司章程及部分制度的议
                                                    √
                 案，需逐项表决
    11.01        修订《公司章程》                   √
    11.02        修订《股东大会议事规则》           √
    11.03        修订《董事会议事规则》             √
    11.04        修订《信息披露管理办法》           √


    12.00        关于申请综合授信额度的议案         √


                 关于使用部分超募资金永久性补充
    13.00                                           √
                 流动资金的议案

本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）:
受托人证件号码：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年     月   日
附注：
1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议案
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3. 法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委
托人签字。
附件 3

                 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                 2021 年年度股东大会参会股东登记表

                                  法定代表人（仅限
股东姓名或名称
                                     法人股东）

    证件名称                          证件号码

    股东帐户                        持股数（股）

    联系电话                          电子邮箱

联系地址及邮箱

   代理人姓名                      是否提交委托书     □是   □否

代理人证件名称                     代理人证件号码

代理人联系电话                     代理人电子邮箱

代理人联系地址

     及邮箱