证券代码：300869         证券简称：康泰医学         公告编号：2022-054

债券代码：123151         债券简称：康医转债

               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十一次会议于 2022 年 8 月 5 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2022
年 7 月 26 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    审议通过《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行
费用的议案》

    经审议，监事会认为该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司章程等相关规定，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 26,036,452.44 元。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                         康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 5 日