证券代码：300869        证券简称：康泰医学        公告编号：2022-058

债券代码：123151        债券简称：康医转债

             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于
2022 年 8 月 16 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资
金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利
益的情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    （三）审议通过《关于补充确认公司开展远期结售汇业务的议案》

    经核查，监事会认为：公司开展的以降低外币贷款汇率风险为目的的远期结
售汇业务，符合公司和全体股东的利益，未发生损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。因此，同意对先前开展的远期结售汇业务予以补充确认。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 27 日