证券代码：300869         证券简称：康泰医学        公告编号：2022-064
债券代码：123151         债券简称：康医转债

             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                       关于投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    （一）基本情况
    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资
金投资设立绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司（暂定名，以最终注册为准），
并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
    （二）审议情况
    公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的
相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    （三）不构成关联交易
     本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1、拟设立子公司名称：绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司（暂定名，以
最终注册为准）；
    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册资本：1000 万元人民币；
    4、出资情况：
                     股东名称                          占资比例
   康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司                    100%
    5、注册地址：绥芬河市保税区管委会办公楼 601-02-334 室；
    6、法定代表人：胡坤；
    7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；电子产品销售；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；
技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗
器械经营。
    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）投资目的
    为适应我国医疗器械市场新变化，基于未来发展的需要，公司计划在黑龙江
省绥芬河市设立子公司，主要致力于医疗器械生产及销售。本次投资进一步增强
公司的市场竞争力和持续盈利能力，推动自身高质量发展。
    （二）对公司的影响
    子公司的设立，有助于提升公司实力，对公司未来的发展具有积极意义。本
次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
    （三）存在的风险
    本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通
过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经
营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市
场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积
极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法
规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。


特此公告。


                         康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 13 日