证券代码：300869         证券简称：康泰医学       公告编号：2022-069

债券代码：123151         债券简称：康医转债



             康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十三次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电话方式向各位董事发出，会议于
2022 年 10 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并
主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》
和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 10 月 10 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“康医转
债”转股价格的向下修正条款。

    鉴于“康医转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决
定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2022 年 10 月 11 日至 2023
年 1 月 10 日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从 2023 年 1 月 11 日重新起算，
若再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“康医转债”转股价格的向下修正权利。

    公司董事长胡坤先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时
回避表决。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“康医转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 10 日