证券代码：300869         证券简称：康泰医学         公告编号：2023-006

债券代码：123151         债券简称：康医转债

               康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十四次会议于 2023 年 2 月 6 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023
年 1 月 27 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席
监事 5 人。本次会议由监事会主席李学勇先生召集主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需
求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法
合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件的要求。因此，我们一致同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
余募集资金用于永久性补充流动资金。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                         康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会

                                                  2023 年 2 月 7 日