证券代码：300869         证券简称：康泰医学        公告编号：2023-018
债券代码：123151         债券简称：康医转债


              康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                关于召开 2022 年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 26 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司
2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）
召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行，现就相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期和时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股
权登记日 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及相关人员。

     8. 会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市
经济技术开发区秦皇西大街 112 号）

    二、会议审议事项

    1、本次会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码：

                                                          备注
  提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投
                                                        票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票
提案
    1.00     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案       √
    2.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案     √
    3.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案     √
    4.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案       √
    5.00     关于续聘会计师事务所的议案                 √
    6.00     关于 2022 年度利润分配预案的议案           √
             关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专     √
   7.00
             项报告的议案
             关于公司 2022 年度董事薪酬、高级管理人员   √
   8.00
             薪酬的议案
   9.00      关于公司 2022 年度监事薪酬的议案           √
  10.00      关于申请综合授信额度的议案                 √
  11.00      关于变更可转债募集资金用途的议案       √
             关于首次公开发行股票部分募投项目结项并 √
  12.00
             将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
  13.00      关于修订公司章程及部分制度的议案       √
  13.01      修订公司章程                           √
  13.02      修订股东大会议事规则                       √
  13.03      修订董事会议事规则                         √
  13.04      修订股东大会累积投票制实施细则             √
  14.00      关于修订监事会议事规则的议案            √
             关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 √
  15.00
             分红回报规划的议案
   16.00     关于拟开展金融衍生品交易业务的议案      √
累积投票提   提案 17、18、19 为等额选举
案
   17.00     关于董事会换届选举非独立董事的议案         应选人数（3）人
   17.01     选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事       √
   17.02     选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事     √
   17.03     选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事       √
   18.00     关于董事会换届选举独立董事的议案           应选人数（2）人
  18.01      选举李华为公司第四届董事会独立董事         √

  18.02      选举杨长东为公司第四届董事会独立董事       √
  19.00      关于监事会换届选举非职工代表监事的议案     应选人数（2）人

  19.01      选举高瑞斌为公司非职工代表监事             √

  19.02      选举贾宝丰为公司非职工代表监事             √
    2、上述第 1-11、13-19 项议案已经过公司第三届董事会第二十七次会议和
第三届监事会第十五次会议审议通过，第 12 项议案已经过公司第三届董事会第
二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
平台披露的相关公告。

    3、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在
本次年度股东大会上作述职报告。

    4、议案 1.00 至 12.00、14.00 至 16.00 均为普通议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；

     议案 13.01 审议事项修订公司章程属于特别决议议案，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    议案 17.00 至 19.00 采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 3 名、独立董
事 2 名、非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

    议案 18.00 属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    5、本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果
将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    1. 登记方式：现场登记、邮件或信函登记（格式参见附件 3）。

    2. 登记时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午
13:30-17:00，信函登记以收到日邮戳为准。

    3. 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，邮
编：066004

    4. 登记方法
    （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营
业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的
《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账
户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）
和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股
东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：吕扬

    联系电话：0335-8015593

    传真：0335-8015422

    通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

    邮编：066004

    6、其他注意事项

    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。

    五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会第二十六次会议决议；

3、第三届监事会第十五次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》




特此公告。




                         康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 27 日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350869；投票简称：康泰投票
    2. 填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                                     授权委托书
          本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
   _________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 5 月 19 日在秦皇岛
   召开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人
   /本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下述
   议案表决如下：

                                                        备注     同意 反对 弃权

                                                      该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                      的栏目可
                                                       以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的的所有提案         √

非累积投
 票提案

  1.00     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案          √

  2.00     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案        √

  3.00     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案        √

  4.00     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案          √

  5.00     关于续聘会计师事务所的议案                    √

  6.00     关于 2022 年度利润分配预案的议案              √

           关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专        √
  7.00
           项报告的议案
           关于公司 2022 年度董事薪酬、高级管理人员      √
  8.00
           薪酬的议案
  9.00     关于公司 2022 年度监事薪酬的议案              √

 10.00 关于申请综合授信额度的议案                        √

 11.00 关于变更可转债募集资金用途的议案                  √

           关于首次公开发行股票部分募投项目结项并        √
 12.00
           将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
 13.00 关于修订公司章程及部分制度的议案                  √
13.01 修订公司章程                                      √

13.02 修订股东大会议事规则                              √

13.03 修订董事会议事规则                                √

13.04 修订股东大会累积投票制实施细则                    √

14.00 关于修订监事会议事规则的议案                      √

         关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东        √
15.00
         分红回报规划的议案
16.00 关于拟开展金融衍生品交易业务的议案                √
累积投   提案 17、18、19 为等额选举
票提案
         关于董事会换届选举非独立董事的议案        应选人数（3）
17.00
                                                         人
17.01 选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事               √

17.02 选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事            √

17.03 选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事              √

         关于董事会换届选举独立董事的议案          应选人数（2）
18.00
                                                         人
18.01 选举李华为公司第四届董事会独立董事                 √

18.02 选举杨长东为公司第四届董事会独立董事              √

      关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（2）
19.00
                                                   人
19.01 选举高瑞斌为公司非职工代表监事               √

19.02 选举贾宝丰为公司非职工代表监事                    √

   本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
   行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
   委托人姓名或名称（签章）：
   委托人证件号码：
   委托人证券账户：
   委托人持股数：
   受托人姓名（签名）:
   受托人证件号码：
   委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年   月   日
附注：
1. 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3. 法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委
托人签字。
附件 3

                   康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                   2022 年年度股东大会参会股东登记表

                                      法定代表人（仅
  股东姓名或名称
                                       限法人股东）

     证件名称                            证件号码

     股东帐户                          持股数（股）

     联系电话                            电子邮箱

  联系地址及邮箱

    代理人姓名                        是否提交委托书    □是   □否

  代理人证件名称                      代理人证件号码

  代理人联系电话                      代理人电子邮箱

  代理人联系地址

         及邮箱