欧陆通：公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见2020-08-03
关于深圳欧陆通电子股份有限公司设立以来股本演变情况
的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
一、释义
发行人、公司、本公司、
指 深圳欧陆通电子股份有限公司
股份公司、欧陆通股份、
欧陆通有限 指 深圳欧陆通电子有限公司，为本公司前身
深圳市格诺利信息咨询有限公司，原名“深圳市格诺利电子
深圳格诺利 指
有限公司”，为本公司控股股东之一
深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙），为本公司控股股东
深圳王越王 指
之一
深圳市通汇信息技术咨询合伙企业（有限合伙），为本公司股
深圳通汇 指
东之一
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙），为本公司股
深圳通聚 指
东之一
西藏同创伟业 指 西藏同创伟业创业投资有限公司，为本公司股东之一
京泉实业 指 香港京泉实业公司，为本公司原股东之一
（香港）达信实业有限公司，实际控制人王合球和王玉琳控
香港达信 指
制的公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本确认意见除特别说明外所有数值保留2位小数，如出现总数与各分项数值
之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。
二、欧陆通有限注册资本的形成及演变
（一）1996 年 5 月，欧陆通有限设立
经深圳市人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外
经贸深合资证字[1996]0781 号）批准，1996 年 5 月 29 日，欧陆通有限领取了《中
华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企合粤深总字第 107265 号），企业
类别为合资经营（港资），注册资本为 100.00 万元，住所为深圳市福田区田面村
101 栋四楼东，董事长、总经理为王合球，经营范围为“生产经营各类变压器、
稳压电源、磁敏传感器及其他电子元器件（不含国家限制项目）；产品 70%外销”。
欧陆通有限设立时的股权结构为：
4-5-1
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
1 深圳格诺利 70.00 70.00 货币 70.00
2 京泉实业 30.00 30.00 货币 30.00
合计 100.00 100.00 - 100.00
1996 年 8 月 29 日，深圳市一飞会计师事务所出具《验资报告》（深飞验字
（1996）第 0297 号），验证截至 1996 年 8 月 23 日止，上述股东已足额缴纳其出
资，均以货币出资。
（二）1998 年 11 月，第一次股权转让
1998 年 7 月 11 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意京泉实业将其所持有
的欧陆通有限 30.00%的股权转让给香港达信。
1998 年 7 月 8 日，京泉实业与香港达信签订《股权转让协议书》，约定京泉
实业将其持有欧陆通有限的 30%股权以 30.00 万元的价格转让给香港达信。1998
年 9 月 10 日，广东省深圳市公证处为本次股权转让协议出具《公证书》（（98）
深证经字第 1173 号）。
本次股权转让方京泉实业的全资股东米惠民已确认，因欧陆通有限当时经营
不善，京泉实业公司将对欧陆通有限的原始出资额转让给香港达信，本次股权转
让款项已支付完毕，转让双方不存在纠纷或潜在纠纷。
1998 年 9 月 24 日，深圳市外商投资局出具《关于合资企业“深圳欧陆通电
子有限公司”股权转让的批复》（深外资复[1998]B1766 号），同意上述股权转让
事宜。
1998 年 9 月 25 日，欧陆通有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投
资企业批准证书》。
1998 年 11 月 3 日 ，深圳市工商行政管理局核准了上述变更登记。
本次股权转让完成后，欧陆通有限的股权结构为：
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
1 深圳格诺利 70.00 70.00 货币 70.00
2 香港达信 30.00 30.00 货币 30.00
合计 100.00 100.00 - 100.00
4-5-2
（三）2005 年 7 月，第一次增资
2005 年 6 月 18 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意欧陆通有限注册资本
由 100.00 万元增加至 500.00 万元，各股东按照出资比例认缴，认缴出资额自营
业执照变更登记之日起一年内缴足。
2005 年 7 月 15 日，深圳市宝安区经济贸易局出具《关于合资企业“深圳欧
陆通电子有限公司”增资的批复》（深外资宝复[2005]1085 号），同意上述增资事
宜。
2005 年 7 月 19 日，欧陆通有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投
资企业批准证书》。
2005 年 7 月 22 日，深圳市工商行政管理局核准了上述变更登记。
本次增资完成后，欧陆通有限的股权结构为：
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
1 深圳格诺利 350.00 350.00 货币 70.00
2 香港达信 150.00 150.00 货币 30.00
合计 500.00 500.00 - 100.00
2005 年 9 月 7 日，北京中天华正会计师事务所有限公司深圳分所出具《验
资报告》（中天华正（深）验字[2005]第 152 号），验证截至 2005 年 9 月 6 日止，
欧陆通有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计 400.00 万元，各股东均以货
币出资。
（四）2014 年 1 月，第二次增资
2013 年 11 月 1 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意欧陆通有限注册资本
由 500.00 万元增加至 2,000.00 万元，各股东按照出资比例认缴，认缴出资额第
一期 300.00 万元在欧陆通有限营业执照变更登记之前投入；第二期 1,200.00 万
元在欧陆通有限营业执照变更登记之日起 2 年内投入。
2013 年 11 月 11 日，深圳市宝安区经济促进局出具《关于合资企业深圳欧
陆通电子有限公司增资的批复》 深外资宝复[2013]1017 号），同意上述增资事宜。
2013 年 11 月 12 日，欧陆通有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨
投资企业批准证书》。
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2014 年 1 月 16 日，深圳汇田会计师事务所出具《验资报告》（深汇田（外）
验字[2014]007 号），验证截至 2014 年 1 月 12 日止，欧陆通有限已收到各股东缴
纳的新增注册资本第一期出资人民币 301.6635 万元，各股东均以货币出资。
2014 年 1 月 20 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。
本次增资及实缴出资完成后，欧陆通有限的股权结构为：
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
1 深圳格诺利 1,400.00 560.0000 货币 70.00
2 香港达信 600.00 241.6635 货币 30.00
合计 2,000.00 801.6635 - 100.00
（五）2015 年 12 月，延长出资期限
2015 年 12 月 2 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意公司 2014 年 1 月增
资第二期认缴出资额出资期限延长至欧陆通有限营业执照变更登记之日起五年
内，同时修改公司章程。
2015 年 12 月 11 日，深圳市宝安区经济促进局出具《关于中外合资企业深
圳欧陆通电子有限公司修改章程的批复》（深外资宝复[2015]782 号），同意上述
修改事宜。
2015 年 12 月 24 日，欧陆通有限在深圳市市场监督管理局办理了本次变更
事项。
（六）2017 年 2 月，第二次股权转让、变更为内资企业
2017 年 2 月 5 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意香港达信将其所持有
公司 30%的股权转让给深圳王越王；深圳格诺利将其持有公司 20%的股权转让
给深圳王越王。
2017 年 2 月 8 日，香港达信与深圳王越王签订《股权转让协议书》，约定香
港达信将其持有欧陆通有限的 30%股权以 600.00 万元的价格转让给深圳王越王，
广东省深圳市深圳公证处为该次股权协议书出具《公证书》（（2017）深证字第
24145 号）。
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2017 年 2 月 8 日，深圳格诺利与深圳王越王签订《股权转让协议书》，约定
深圳格诺利将其持有欧陆通有限的 20%股权以 400.00 万元的价格转让给深圳王
越王，广东省深圳市深圳公证处为该次股权协议书出具《公证书》（（2017）深证
字第 24233 号）。
2017 年 2 月 28 日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记，欧陆
通有限由外商投资企业变更为内资企业。欧陆通有限已取得深圳市宝安区经济促
进局核发的《外商投资企业变更备案回执》（粤深宝外资备 201600399），欧陆通
有限的企业类型由外商投资企业变更为内资企业。
本次股权转让完成后，欧陆通有限的股权结构为：
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
1 深圳格诺利 1,000.00 400.0000 货币 50.00
2 深圳王越王 1,000.00 401.6635 货币 50.00
合计 2,000.00 801.6635 - 100.00
（七）2017 年 5 月，实缴资本及第三次增资
2017 年 5 月 12 日，欧陆通有限股东会作出决议，同意欧陆通有限注册资本
由 2,000 万 元 增 加 至 2,180.885183 万 元 ， 新 增 注 册 资 本 由 深 圳 通 汇 以 现 金
585.739611 万元认缴新增注册资本 56.533969 万元，深圳通聚以现金 1,288.383474
万元认缴新增注册资本 124.351214 万元，超出注册资本部分计入资本公积。
2017 年 5 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天职业字[2017]第 13611 号），验证截至 2017 年 5 月 12 日止，欧陆通有限
已收到各股东缴纳的新增注册资本人民币 1,379.221683 万元，各股东均以货币出
资。
本次增资及实缴出资完成后，欧陆通有限的股权结构为：
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
1 深圳格诺利 1,000.000000 1,000.000000 货币 45.852941
2 深圳王越王 1,000.000000 1,000.000000 货币 45.852941
3 深圳通聚 124.351214 124.351214 货币 5.701868
4 深圳通汇 56.533969 56.533969 货币 2.592248
4-5-5
认缴出资金额 实缴出资金额 认缴出资比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （万元） （%）
合计 2,180.885183 2,180.885183 - 100.00
2017 年 5 月 18 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。
（八）2017 年 5 月，第四次增资
2017 年 5 月 15 日，欧陆通有限股东会作出决议，同意欧陆通有限的注册资
本由 2,180.885183 万元增加至 2,596.2918 万元，新增注册资本由王玉政、杨冀及
西藏同创伟业认缴，其中王玉政及杨冀分别增加 129.8146 万元，西藏同创伟业
增加 155.7775 万元。
2017 年 5 月 18 日，王玉政及杨冀与欧陆通有限及其股东深圳格诺利、深圳
王越王、深圳通汇及深圳通聚共同签订《增资协议》，约定王玉政及杨冀分别以
3,000 万元认缴本次新增注册资本，超出注册资本部分计入资本公积。
2017 年 5 月 19 日，西藏同创伟业与欧陆通有限、王合球及王玉琳共同签订
《增资扩股协议》，约定西藏同创伟业以 3,600 万元的价格认缴本次新增注册资
本，超出注册资本部分计入资本公积。同日，西藏同创伟业与欧陆通有限、王合
球及王玉琳共同签订《增资扩股协议之补充协议》，各方就回购等事项进行了约
定。2019 年 3 月 26 日，西藏同创伟业与欧陆通有限、王合球及王玉琳共同签订
《增资扩股协议之补充协议二》，就本次增资协议及补充协议中涉及的特殊条款
均予以终止执行。
2017 年 5 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天职业字[2017]第 13983 号），验证截至 2017 年 5 月 23 日止，欧陆通有限
已收到各股东认缴的本次新增注册资本 415.4067 万元，各股东均以货币出资。
2017 年 5 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。
本次增资完成后，欧陆通有限的股权结构为：
认缴出资金额 实缴出资金额 出资 认缴出资比例
序号 股东名称
（万元） （万元） 方式 （%）
1 深圳格诺利 1,000.0000 1,000.0000 货币 38.5165
2 深圳王越王 1,000.0000 1,000.0000 货币 38.5165
3 西藏同创伟业 155.7775 155.7775 货币 6.0000
4 王玉政 129.8146 129.8146 货币 5.0000
4-5-6
认缴出资金额 实缴出资金额 出资 认缴出资比例
序号 股东名称
（万元） （万元） 方式 （%）
5 杨冀 129.8146 129.8146 货币 5.00000
6 深圳通聚 124.3512 124.3512 货币 4.7895
7 深圳通汇 56.5339 56.5339 货币 2.1775
合计 2,596.2918 2,596.2918 - 100.00
三、股份公司的股本形成及演变
（一）2017 年 10 月，整体变更设立股份公司情况
2017 年 9 月 9 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《深圳欧陆
通电子有限公司拟整体变更为股份有限公司评估报告》（沃克森评报字[2017]第
1280 号），为欧陆通有限整体变更为股份有限公司进行整体资产评估。本次评估
基准日为 2017 年 5 月 31 日，主要评估方法采用成本法，评估结果为：净资产账
面价值为 27,163.01 万元，评估价值为 33,391.45 万元，评估增值额为 6,228.44
万元，增值率为 22.93%。
2017 年 9 月 12 日，欧陆通有限股东会作出决议，同意欧陆通有限整体变更
为股份有限公司；同意以截至 2017 年 5 月 31 日经天职国际会计师事务所（特殊
普 通 合 伙）出 具 的《审 计报 告》（天 职业字[2017]16366 号）审 计的净 资产
271,630,128.51 元为依据，按 3.5788:1 的比例折合为股份公司股本 7,590.00 万股，
每股面值 1.00 元，超过股本的净资产余额 195,730,128.51 元计入资本公积。
2017 年 9 月 17 日，欧陆通有限全体股东共同签署《关于深圳欧陆通电子有
限公司整体变更设立为深圳欧陆通电子股份有限公司之发起人协议》。
2017 年 9 月 17 日，发行人召开 2017 年第一次股东大会（创立大会）。同日，
全体发起人共同签订《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》。
2017 年 9 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳欧
陆通电子股份有限公司（筹）验资报告》（天职业字[2017]17699 号），验证截至
2017 年 9 月 17 日止，公司（筹）已将欧陆通有限截至 2017 年 5 月 31 日止的净
资产折合股本 7,590.00 万元。
2017 年 10 月 18 日，欧陆通股份在深圳市市场监督管理局注册登记并领取
《营业执照》（统一社会信用代码：914403006189162804），股份公司正式成立。
4-5-7
欧陆通股份设立时的股权结构如下：
认缴出资比例
序号 股东名称 出资金额（万元）
（%）
1 深圳格诺利 2,923.4023 38.5165
2 深圳王越王 2,923.4023 38.5165
3 西藏同创伟业 455.4000 6.0000
4 王玉政 379.5000 5.0000
5 杨冀 379.5000 5.0000
6 深圳通聚 363.5231 4.7895
7 深圳通汇 165.2723 2.1775
合计 7,590.00 100.00
（二）2018 年 11 月，股东变更
2018 年 10 月 25 日，公司原股东王玉政与其配偶房莉登记离婚。2018 年 10
月 26 日，王玉政与房莉签订《夫妻财产约定协议》，约定王玉政名下全部持有欧
陆通股份 5.00%的股份归房莉所有，本次股份变动系履行离婚协议约定的财产分
割行为。
2018 年 11 月 13 日，欧陆通股份在深圳市市场监督管理局办理了本次公司
股份变动涉及的章程修正案备案。
本次股东变更完成后，欧陆通股份的股权结构如下：
认缴出资比例
序号 股东名称 出资金额（万元）
（%）
1 深圳格诺利 2,923.4023 38.5165
2 深圳王越王 2,923.4023 38.5165
3 西藏同创伟业 455.4000 6.0000
4 房莉 379.5000 5.0000
5 杨冀 379.5000 5.0000
6 深圳通聚 363.5231 4.7895
7 深圳通汇 165.2723 2.1775
合计 7,590.00 100.00
4-5-8
（本页无正文，为《关于深圳欧陆通电子股份有限公司设立以来股本演变情
况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事：
王合球 蒋书兴 王越天
王 芃 杨林安 初大智
李天明
全体监事：
王小丽 谢安德 李德华
全体高级管理人员：
王合球 蒋书兴 王越天
赵红余 赵 鹏 全 胜
孙春平 尚韵思
深圳欧陆通电子股份有限公司
年 月 日
4-5-9
