证券代码：300870        证券简称：欧陆通            公告编号：2020-003



                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第一届监事会 2020 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会 2020 年第三次
会议于 2020 年 9 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监
事会会议通知已于 2020 年 8 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全
体监事，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席王小丽主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
1、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的
议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，因公司第一届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律法
规规定的程序进行监事会换届选举，公司监事会提名郝留全先生、李秀楼先生为
第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人是按照法律、
法规及《公司章程》规定的任职条件及必要的审查程序确定的，本届监事会的监
事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事会换届选举的公告》。




2、会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行
相应修订。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会议事规则》。



    三、备查文件
    1. 第一届监事会 2020 年第三次会议决议。




                                 深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

                                                        2020 年 9 月 1 日