证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2020-008
深圳欧陆通电子股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日 14：30。
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 17 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为
2020 年 9 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 9 月 17 日 9：
15-15：00。
2、会议召开地点：深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司第一届董事会
5、会议主持人：董事长王合球先生
6、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会 2020 年第六次会议审议
通过召开 2020 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 12 人，代表股份
69,909,602 股，占上市公司有表决权股份总数的 69.0806％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 68,310,200 股，
占上市公司有表决权股份总数的 67.5002％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,599,402 股，占上市公司有表决权股
份总数的 1.5804％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 9 人，代表股
份 7,806,325 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.7138％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 4 人，代表股份
6,206,923 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.1333％。
通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 1,599,402 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.5804％。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举王合球先生为第二届董事会非独立董事
表决结果为：同意 69,909,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,226 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9987％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，王合球先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期三年。
1.02 选举王越天先生为第二届董事会非独立董事
表决结果为：同意 69,909,403 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9997％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,126 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9975％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，王越天先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期三年。
1.03 选举蒋书兴先生为第二届董事会非独立董事
表决结果为：同意 69,909,403 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9997％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,126 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9975％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，蒋书兴先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议
通过之日起生效，任期三年。
1.04 选举王芃先生为第二届董事会非独立董事
表决结果为：同意 69,909,403 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9997％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,126 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9975％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，王芃先生当选为公司第二届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通
过之日起生效，任期三年。
2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举初大智女士为第二届董事会独立董事
表决结果为：同意 69,909,103 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9993％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,805,826 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9936％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，初大智女士当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通
过之日起生效，任期三年。
2.02 选举李天明先生为第二届董事会独立董事
表决结果为：同意 69,909,103 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9993％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,805,826 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9936％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，李天明先生当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通
过之日起生效，任期三年。
2.03 选举杨林安先生为第二届董事会独立董事
表决结果为：同意 69,909,103 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9993％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,805,826 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9936％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，杨林安先生当选为公司第二届董事会独立董事，自本次股东大会审议通
过之日起生效，任期三年。
3、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表
监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举郝留全先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 69,909,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,226 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9987％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，郝留全先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会
审议通过之日起生效，任期三年。
3.02 选举李秀楼先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 69,909,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9999％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,226 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9987％。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二
分之一，李秀楼先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，自本次股东大会
审议通过之日起生效，任期三年。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
10、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 69,909,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 7,806,325 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的李运律师、程兴律师出席并见证了本次股东大会，出
具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2020年第一次临时
股东大会的法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所出具的关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日
