国金证券股份有限公司
               关于深圳欧陆通电子股份有限公司
  使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见


    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳
欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的事项进行了核查，具体情况如下：

     一、公司募集资金的基本情况
    中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日出具“证监许可[2020]1600 号
文”《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同
意欧陆通首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A
股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向
社会公开发行的股票 2,530.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 36.81 元/股，
募集资金总额为人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。上述募集资金
已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586 号”《验
资报告》。
    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。
       二、募集资金投资项目的基本情况
     根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行
费用后，将投资于以下项目：
                                                                  单位：万元

序号          募集资金投资项目          投资总额         拟使用募集资金金额
 1         赣州电源适配器扩产项目            30,308.26              30,275.52
 2            研发中心建设项目                7,133.00               7,133.00
 3       赣州电源适配器产线技改项目           7,984.58               7,984.58
 4              补充流动资金                 10,000.00              10,000.00
                合计                         55,425.84             55,393.10

     公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元，
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 29,515.88 万元，
公司拟使用 4,800 万元超募资金投资东莞适配器扩产项目，其余部分超募资金目
前尚未安排使用。公司部分超募资金投入投资东莞适配器扩产项目具体情况如
下：
                                                                  单位：万元

序号             项目名称               投资总额         拟使用超募资金金额
 1           东莞适配器扩产项目               4,800.00               4,800.00
                合计                          4,800.00               4,800.00

       募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，
有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度和超募资金
的安排使用情况，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

       三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
     （一）投资目的
     为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管
理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
     （二）投资品种
    公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理
财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或通过定期存款、结构性存款、通知
存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金及闲置自有资金投资的产品须符合以下
条件：
    安全性高；
    流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金
投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
       （三）投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超
过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2020 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （四）实施方式
    上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
选择理财产品品种、签署合同等，公司战略部负责组织实施。
       （五）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。

       四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金
用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理
财产品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

    五、对公司日常经营的影响
     公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高公司
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    六、履行的决策程序
    2020 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监
事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的部分闲
置募集资金（含超募资金）和不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行
现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交
公司股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的
独立意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定要求。保荐机构对欧陆通本次
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。本事项尚需提交公司
股东大会审议。

    （以下无正文）