证券代码：300870         证券简称：欧陆通         公告编号：2020-010



                       深圳欧陆通电子股份有限公司
              第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日召
开的公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员后，于
2020 年 9 月 17 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意
豁免提前两日发出本次董事会会议通知。第二届董事会 2020 年第一次会议于
2020 年 9 月 17 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。王越天先生以通讯方式出席会议。本次会议由
公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持，公司全体监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届
董事会董事长的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王合球先生为深圳欧
陆通电子股份有限公司第二届董事会董事长，并担任法定代表人，任期三年，自
董事会审议通过之日起算。
    王合球先生简历详见附件。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届
董事会副董事长的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王越天先生为深圳欧
陆通电子股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之
日起算。
    王越天先生简历详见附件。


    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届
董事会各专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举产生公司第二届董事
会专门委员会委员如下：


    1、战略委员会委员为：主任委员王合球先生，委员杨林安先生、委员初大

智女士。


    2、审计委员会委员为：主任委员初大智女士、委员李天明先生、委员王越

天先生。


    3、提名委员会委员为：主任委员杨林安先生、委员李天明先生、委员蒋书

兴先生。


    4、薪酬与考核委员会委员为：主任委员李天明先生、委员初大智女士、委

员王合球先生。

    专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任王合球先生为深圳欧
陆通电子股份有限公司总经理及集团总经理，任期三年，自董事会审议通过之日
起算。
    王合球先生简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副
总经理的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任蒋书兴先生为深圳欧
陆通电子股份有限公司常务副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
    蒋书兴先生简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任赵鹏先生、赵红余先
生、尚韵思女士为深圳欧陆通电子股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会
审议通过之日起算。
    赵鹏先生、赵红余先生、尚韵思女士简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任尚韵思女士为深圳欧
陆通电子股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
    尚韵思女士的通讯方式如下：
    联系电话：【0755-81453432】
    传真号码：【0755-81453115】
    邮箱：【laurenshang@honor-cn.com】
    地址：【深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋】
    尚韵思女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
要求。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，尚韵思女士的有关
资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    尚韵思女士简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任孙春平先生为公司财
务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
    孙春平先生简历详见附件。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管
理制度》等相关法律法规的规定，公司拟对截至 2020 年 8 月 26 日以自筹资金预
先投入募投项目的金额及截止 9 月 4 日已支付发行费用的金额共计人民币
1,015.11 万元予以置换。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司截至 2020 年 8 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际情况出具了专项鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表
了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金
投资东莞电源适配器扩产项目并开设募集资金专户的议案》。
    为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际经营发展的需要，公司拟使
用首次公开发行股票募集的 4,800 万元的超募资金用于东莞电源适配器扩产项
目，同时根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，拟设立募集
资金专项账户用于存放实施本项目的超募资金，募集资金专户不得存放非募集资
金或用作其它用途。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设
立募集资金专项账户有关事宜。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有
限公司对本次使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司拟使
用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2020 年第二次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有
限公司对本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会工作细则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订完善，
对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会战略委员会工作细则》。


    13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订完善，
对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会工作细则》。


    14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提
名委员会工作细则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订完善，
对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会提名委员会工作细则》。


    15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修
订完善，对部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。


    16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订完善，对部分条
款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总
经理工作细则》。


    17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘
书工作细则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订完善，对部
分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会秘书工作细则》。


    18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订完善，对部分条款
进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
部审计制度》。


    19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司管
理制度>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《子公司管理制度》进行修订完善，对部分条
款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子
公司管理制度》。


    20、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部信息
保密制度>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《内部信息保密制度》进行修订完善，对部分
条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
部信息保密制度》。


    21、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关
系管理制度>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订完善，对部
分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投
资者关系管理制度》。


    22、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分
条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信
息披露管理制度》。


    23、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息
内部报告制度>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订完善，对
部分条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重
大信息内部报告制度》。


    24、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第二届董
事会董事薪酬方案的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司行业状况和实际
经营情况，拟定独立董事津贴标准：8 万元/年（税前），在公司兼任高级管理
人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或
与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    25、议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第二届高级
管理人员薪酬方案的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司行业状况和实际
经营情况，拟订公司高级管理人员薪酬方案如下：根据其在公司担任的具体管理
职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按照公司岗位薪资确认其薪酬。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    26、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 10 月 9 日下午 14：50 召开 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件
    1. 第二届董事会 2020 年第一次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见；
    3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的注册会计师鉴证报告；
    4、国金证券股份有限公司出具的核查意见。


                                       深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 18 日
    附件：
    （1） 王合球先生简历
    王合球先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任南京半导体器件总厂第一研究所技术员、深圳京导电子企业有限公司生产技
术经理、深圳京泉电子有限公司生产技术经理。1995 年 11 月至 2017 年 11 月，
任深圳市格诺利信息咨询有限公司总经理；1995 年 11 月至今，任深圳市格诺利
信息咨询有限公司执行董事；1998 年 4 月至 2007 年 4 月及 2007 年 7 月至 2019
年 8 月，任香港达信实业有限公司董事；2007 年 4 月至今，任欧陆通（赣州）
电子有限公司董事长；2014 年 10 月至今，任深圳王越王投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；2017 年 3 月至今，任深圳市通聚信息技术咨询合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通电子有限公司
董事长；1996 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。
    截至本公告日，王合球先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份
2,533.70 万股，占公司总股本的 25.04%，是公司实际控制人之一。王合球、王
玉琳、王越天、尚韵思和王越飞为公司实际控制人，深圳市格诺利信息咨询有限
公司（以下简称“深圳格诺利”）、深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“深圳王越王”）为公司控股股东，深圳格诺利为王合球、王玉琳夫妇控
制的企业，深圳王越王为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞控制的企业。
除此之外，王合球先生为深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）的实际
控制人。王玉琳女士系王合球先生之配偶，王越天先生系王合球先生之子，尚韵
思女士系王合球先生之子王越天之配偶，王越飞先生系王合球先生之子。除此之
外，王合球先生与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，王合球先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    （2）王越天先生简历
    王越天先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学
历。2007 年 4 月至今，任欧陆通(赣州）电子有限公司董事；2015 年 10 月至今，
任香港欧陆通科技有限公司董事；2017 年 5 月至今，任香港商香港欧陆通科技
有限公司台湾分公司经理人；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通电子有限公司董
事；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任公司市场部经理；2017 年 9 月至今，任公司
董事；2017 年 10 月至今，任公司副总经理。
    截至本公告日，王越天先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 730.85
万股，占公司总股本的 7.22%，是公司实际控制人之一。王合球、王玉琳、王越
天、尚韵思和王越飞为公司实际控制人，深圳格诺利、深圳王越王为公司控股股
东，深圳格诺利为王合球、王玉琳夫妇控制的企业，深圳王越王为王合球、王玉
琳、王越天、尚韵思和王越飞控制的企业。公司实际控制人之一、董事长王合球
先生系王越天先生的父亲，公司实际控制人之一王玉琳女士系王越天先生的母
亲，公司实际控制人之一、董事会秘书尚韵思女士系王越天先生之配偶，公司实
际控制人之一王越飞先生系王越天先生之胞弟。除此之外，王越天先生与公司持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
王越天先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    （3）蒋书兴先生简历
    蒋书兴先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任东莞清溪荔园捷达电器制品厂品质部主管、东莞清溪四海电器制造厂品质部
主管、东莞市凤岗宜机塑胶五金制品厂生产部经理。2016 年 12 月至今，任欧陆
通（赣州）电子有限公司总经理；2019 年 7 月至今，任东莞欧陆通电子有限公
司董事及经理；2005 年 6 月至 2017 年 10 月先后任公司品质部主管、副总经理；
2017 年 9 月至今，任公司董事、副总经理；2017 年 10 月至今，任公司常务副总
经理。
    截至本公告日，蒋书兴先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 48.79
万股，占公司总股本的 0.48%，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋书兴先生不
是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。


    （4）赵红余先生简历
    赵红余先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。
曾任上海正峰工业有限公司塑胶部课长、深圳市仁智塑胶五金制品有限公司总经
理助理。2000 年 7 月至 2007 年 12 月，任公司制造部经理；2014 年 3 月至 2018
年 5 月，任深圳美格美科技有限公司监事；2008 年 1 月至今，任公司副总经理；
2017 年 10 月至今，任越南欧陆通董事长。
    截至本公告日，赵红余先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 41.28
万股，占公司总股本的 0.41%，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵红余先生不
是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。


    （5）赵鹏先生简历
    赵鹏先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005 年 9 月至 2014 年 5 月，
任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014 年 5 月至今，任公司副
总经理。
    截至本公告日，赵鹏先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 22.52
万股，占公司总股本的 0.22%，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵鹏先生不是
“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。


    （6）尚韵思女士简历
    尚韵思女士，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司董事长助理；2017 年 10 月至今，
任公司董事会秘书。尚韵思女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》。
    截至本公告日，尚韵思女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份 76 万
股，占公司总股本的 0.75%，是公司实际控制人之一。王合球、王玉琳、王越天、
尚韵思和王越飞为公司实际控制人，深圳格诺利、深圳王越王为公司控股股东，
深圳格诺利为王合球、王玉琳夫妇控制的企业，深圳王越王为王合球、王玉琳、
王越天、尚韵思和王越飞控制的企业。公司实际控制人之一、董事长王合球先生
系尚韵思女士之配偶王越天先生的父亲，公司实际控制人之一王玉琳女士系尚韵
思女士之配偶王越天先生的母亲，公司实际控制人之一王越天先生系尚韵思女士
之配偶，公司实际控制人之一王越飞先生系尚韵思女士之配偶王越天先生之弟
弟。除此之外，尚韵思女士与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，尚韵思女士不是“失信被执行人”，符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    （7）孙春平先生简历
    孙春平先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级会计师。2007 年 11 月至 2016 年 3 月，任深圳市易尚展示股份有限公司财
务经理；2016 年 4 月至 2017 年 5 月，任上海中镭新材料科技有限公司财务副总
监；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，任深圳市鑫富艺实业有限公司财务总监；2017
年 7 月至 2017 年 9 月，任公司财务副总监；2017 年 10 月至今，任公司财务负
责人。
    截至本公告日，孙春平先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 22.50
万股，占公司总股本的 0.22%，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙春平先生不
是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。