证券代码：300870         证券简称：欧陆通         公告编号：2020-017



                       深圳欧陆通电子股份有限公司

                     2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 9 日 14：50。
    （2）网络投票时间：2020 年 10 月 9 日。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为
2020 年 10 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 10 月 9 日 9：
15-15：00。
    2、会议召开地点：深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、会议主持人：董事长王合球先生
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议
通过召开 2020 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份
69,416,482 股，占上市公司有表决权股份总数的 68.5934％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 68,310,000 股，
占上市公司有表决权股份总数的 67.5％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,106,482 股，占上市公司有表决权股
份总数的 1.0934％。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 7 人，代表股
份 7,313,205 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2265％。
    其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 2 人，代表股份
6,206,723 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.1331%。
    通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 1,106,482 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.0934％。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：


    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 69,416,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9996％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 7,312,905 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9959％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
       表决结果为：同意 69,416,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
   股份总数的 99.9996％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
   股份总数的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
   会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 7,312,905 股，占出席会议中小股
   东所持有效表决权股份总数的 99.9959％；反对 300 股，占出席会议中小股
   东所持有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
   权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
       表决结果为：同意 69,416,182 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
   股份总数的 99.9996％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
   股份总数的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
   会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       其中，中小投资者的表决情况：同意 7,312,905 股，占出席会议中小股
   东所持有效表决权股份总数的 99.9959％；反对 300 股，占出席会议中小股
   东所持有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
   权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的曹平生律师、程兴律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2020年第二次临
时股东大会的法律意见书》认为：
    公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2020年第二次临时股东大会决议；
    2、 广东信达律师事务所出具的关于公司 2020 年第二次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。
                                        深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 9 日