证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2020-028



                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2020 年第三次
会议于 2020 年 11 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。本次
监事会会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通
知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留
全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
1、会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
公司及子公司拟使用自有资金开展最高额不超过人民币 35,000.00 万元或等值
外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限为自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺
延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

2、会议审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保的议案》

    为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺
利开展，2021 年度，公司及下属子公司相互提供的担保总额预计不超过 15 亿元。
公司及下属子公司遵循审慎经营原则，在提供担保时有相应明确的授权体系及制
度流程支撑，本次担保额度需经股东大会审议通过后生效，有效期至 2021 年 12
月 31 日止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

     三、备查文件
    1. 第二届监事会 2020 年第三次会议决议。




                                       深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                        2020 年 11 月 13 日