证券代码：300870           证券简称：欧陆通       公告编号：2021-002



                    深圳欧陆通电子股份有限公司
              关于新设控股子公司暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关联交易概述
       1、为实现战略发展目标，根据公司实际经营发展的需要，深圳欧陆通电子
股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与王越天先生在浙江省杭州市
投资设立杭州云电科技能源有限公司（名称以相关部门的核准为准，以下简称“杭
州云电”），杭州云电注册资本为人民币2,500万元。其中公司拟以货币方式出
资人民币2,000万元，持有杭州云电80%股权；王越天拟以货币方式出资人民币500
万元，持有杭州云电20%股权。
       2、 鉴于王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.5条的规定，王越天
先生为公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。
       3、公司已经于2021年1月21日召开的第二届董事会2021年第一次会议、第二
届监事会2021年第一次会议审议通过本次关联交易议案，关联董事王合球先生、
王越天先生回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意
见。
       4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市。
       5、本项关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。


       二、关联方基本情况
       1、姓名：王越天,中国国籍，身份证号码：3201031989******** ，住址：
广东省深圳市南山区**********。
    2、王越天先生为公司实际控制人，根据《上市规则》7.2.5条的规定，王越
天先生为公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。
    3、经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。


    三、关联交易标的基本情况
    1、拟定名称：杭州云电科技能源有限公司（以相关部门的核准为准）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币 2,500 万元
    4、注册地址：浙江省杭州市（以相关部门的核准为准）
    5、经营范围：生产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、
低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模
块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其他电子
元器件；研发、销售：电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、
蓝牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控
制系统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行开发的技术成果；货物或
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（以相关部门的核准为准）
    6、股权结构

      股东名称          出资额（人民币万元）        出资比例（%）

深圳欧陆通电子股份有             2,000.00               80.00
        限公司
        王越天                    500.00                20.00

    以上信息均以相关部门最终核准的信息为准。


    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次对外投资暨关联交易事项系经交易双方一致协商同意，在平等自愿的基
础上综合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在杭州云电的持股比例。相关
投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公
司及中小股东利益的情形。


    五、关联交易协议的主要内容
    公司与王越天先生尚未就本次关联交易事项签订正式的投资协议。拟签订的
投资协议主要内容如下：
    1、投资金额：公司向杭州云电出资2,000万元人民币；王越天先生向杭州云
电出资500万元人民币；共计2,500万元人民币。双方认缴的出资额根据新设公司
的经营情况分期到位。
    2、支付方式：双方均以货币资金方式出资。
    3、协议生效及其他：双方签字或盖章后生效，本协议未尽事宜，双方应遵
循诚实信用、公平、合理的原则协商签订补充协议，积极推进新设公司的设立。
    4、违约责任：各方如违反协议，不按规定缴纳出资，应向已足额缴纳出资
的出资人承担违约责任。


    六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
    1、对外投资的目的及影响
    王越天先生现任公司副董事长，自任职以来，王越天先生主导管理公司的整
体核心技术，制定技术发展规划，主持研发体系、技术创新机制、技术创新能力
的建立，负责前瞻性技术研发工作的开展。2019 年获得了深圳市高层次人才证
书，认定为地方领军人才，对电源市场有深刻的了解。
    公司本次与王越天先生共同投资新设控股子公司符合公司战略发展规划，有
利于拓展公司发展空间，对公司未来发展具有积极意义，有助于公司业务的发展，
提升公司整体综合竞争力，有利于推进公司在相关领域的战略布局，有利于提升
公司在相关领域中的品牌知名度和影响力，开辟新的战略市场，优化产业布局，
培育公司的盈利增长点。
    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况、日常生产经营
产生不利影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    2、存在的风险及解决措施
    本次新设控股子公司暨关联交易事项符合公司自身业务发展的需要，但可能
面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略
及管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上
述风险。


    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与关联方王越天先生未发生任何关
联交易。


    八、独立董事独立意见
    经核查，独立董事认为公司本次投资设立控股子公司杭州云电暨关联交易事
项，符合公司发展战略，属于正常投资行为，符合公开、公平、公正的原则，符
合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序合法合规。因此，
独立董事一致同意此次关联交易事项。


    九、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司本次出资设立杭州云电暨关联交易事项，有利于
推动公司战略发展，提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。合作双
方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，监事会同意本次公司对外投资新设
控股子公司暨关联交易事项。


    十、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，欧陆通上述新设控股子公司暨关联交易的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履
行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关规定。
    保荐机构对欧陆通本次新设控股子公司暨关联交易的事项无异议。
十一、其他
董事会授权公司管理层签署此次投资涉及的相关文件和办理相应的手续。


十二、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、保荐机构意见。




                                 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 22 日