证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2021-016

                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第二届监事会 2021 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2021 年第二
次会议于 2021 年 4 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次
监事会会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知
全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、会议审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    2、会议审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为： 公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    3、会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案的议案》。
    监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于
投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配的预案，并同意
将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    4、会议审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
     监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露
工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    5、会议审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    6、会议审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。
    监事会认为： 董事会编制《2020 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 202O 年度的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


    7、会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务
的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资
格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年
为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
    同时根据公司发展需要，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
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    8、会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财
务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司监事会同意使用 8,500.00
万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营
业务相关的生产经营使用，并提请股东大会审议。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。



    三、备查文件
    1. 第二届监事会 2021 年第二次会议决议。




                                       深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 15 日