证券代码：300870        证券简称：欧陆通          公告编号：2021-034



                     深圳欧陆通电子股份有限公司
              第二届董事会 2021 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年
第六次会议于 2021 年 7 月 16 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话
等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生以
通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：


    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。

    根据公司长期发展战略和电源适配器行业发展现状，为更好支撑公司业务发
展需求，完善产能和产品结构布局，提高募集资金使用效率，保护中小股东利益，
经公司研究决定，拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入
新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金
额为 25,000.00 万元，占总募集资金净额的 29.44%，新增募投项目实施主体为东
莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司
对本次变更部分募集资金用途事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。


    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 8 月 2 日下午 15：00 召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。




    三、备查文件
    1、公司第二届董事会 2021 年第六次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第六次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构的核查意见。


    特此公告。




                                              深圳欧陆通电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 7 月 16 日