证券代码：300870         证券简称：欧陆通        公告编号：2021-072



                       深圳欧陆通电子股份有限公司
             第二届董事会 2021 年第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年
第十三次会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件、专人送
达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通
讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：


   1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》
    鉴于原审议确定的激励对象中有 4 人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全
部限制性股票,2 人因个人原因自愿放弃部分公司拟授予的限制性股票，根据公
司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对股权激励计划授予的激励
对象人数和授予的限制性股票数量进行调整。
    本次调整后，首次授予激励对象人数由 158 人变更为 154 人,本次激励计划
授予的限制性股票总量由 301.00 万股调整为 294.00 万股， 首次授予的限制性
股票数量由 241.00 调整为 236.00 万股，预留部分限制性股票数量由 60.00 万股
调整为 58.00 万股。其中，首次授予的第一类限制性股票数量由 60.20 万股调整
为 47.20 万股，预留部分第一类限制性股票由 12.00 万股调整为 11.60 万股；首
次授予的第二类限制性股票由 240.80 万股调整为 188.80 万股，预留部分第二类
限制性股票由 48.00 万股调整为 46.40 万股。
       除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。 根据公司 2021 年第三次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
       表决结果：关联董事王合球先生、王越天先生回避表决，同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。


       2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：公司
2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12
月 20 日为首次授予日，向符合条件的 154 名激励对象共授予 236.00 万股限制性
股票，其中第一类限制性股票 47.20 万股，第二类限制性股票 188.80 万股，授
予价格为 32.87 元/股。
       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登干
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
   表决结果：关联董事王合球先生、王越天先生回避表决，同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。



       三、备查文件
    1. 第二届董事会 2021 年第十三次会议决议；
    2、《公司独立董事关于第二届董事会 2021 年第十三次会议相关事项的独立
意见》；


                                      深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 21 日