证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2022-006




                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第二届监事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第一次
会议于 2022 年 1 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监
事会会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全
体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

    公司本次拟以自有资金与实际控制人、副董事长王越天先生增资控股子公司
杭州云电科技能源有限公司暨关联交易事项，有利于推动公司战略发展，提升公
司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。合作双方均以货币方式出资，按各
自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，董事会审议该事项
时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次公司向控股子公司
增资暨关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避
汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已
制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险
控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日
起 12 个月内使用自有资金开展最高额不超过人民币 35,000 万元或等值外币的外
汇套期保值业务。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
    1. 第二届监事会 2022 年第一次会议决议。



                                         深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                         2022 年 1 月 25 日