证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2022-014

                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第二届监事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第二
次会议于 2022 年 4 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本次
监事会会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知
全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    1、会议审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    2、会议审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

    3、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案的议案》。
    监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于
投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，同意
本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    4、会议审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
     监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露
工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    5、会议审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    6、会议审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》。
    监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年
度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    7、会议审议通过了《关于公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务
的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资
格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年
为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
    同时根据公司发展需要，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    8、会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进
行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，
符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、慕集资金投向等内容均未发生
变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，
不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同
意公司本次部分募投项目延期。
    表决结果为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。



    三、备查文件
   1. 第二届监事会 2022 年第二次会议决议。




                                     深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 20 日