证券代码：300870         证券简称：欧陆通         公告编号：2022-028



                      深圳欧陆通电子股份有限公司

                      2021年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14：30。
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
2022 年 5 月 13 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9：
15-15：00。
    2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧
陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）第二届董事会
    5、会议主持人：董事长王合球先生
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2022 年第三次会议审议
通过召开 2021 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 47 人，代表股份
65,572,882 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.1650％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 62,103,477 股，
占上市公司有表决权股份总数的 61.7172%。
   通过网络投票的股东 42 人，代表股份 3,469,405 股，占上市公司有表决权股
份总数的 3.4478％。


    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 44 人，代表
股份 3,469,605 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.4480％。
    其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 2 人，代表股份 200
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0002％。
   通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 3,469,405 股，占上市公司有表决
权股份总数的 3.4478％。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,660,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,034,100 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 100,625,900 股。）
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
   表决结果为：同意 65,557,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,454,705 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5706％；反对 14,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果为：同意 65,557,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,454,705 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5706％；反对 14,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果为：同意 65,557,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,454,705 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5706％；反对 14,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案的议案》
    表决结果为：同意 65,561,482 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9826％；反对 11,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,458,205 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6714％；反对 11,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    5、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
    表决结果为：同意 65,557,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773％；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,454,705 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5706％；反对 14,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意 65,557,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773％；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,454,705 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5706％；反对 14,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    7、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果为：同意 65,557,982 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9773%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小投资者的表决情况：同意 3,454,705 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.5706％；反对 14,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的李运律师、蔡腾飞律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》，认为：


    公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。




    四、备查文件
    1、2021年年度股东大会决议；
    2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
             深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                             2022 年 5 月 13 日