证券代码：300870        证券简称：欧陆通          公告编号：2022-039



                     深圳欧陆通电子股份有限公司
              第二届董事会 2022 年第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年
第六次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达或电
话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。王芃先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士、王越天先生
以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议并通过以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2022 年
半年度报告〉及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允
地反映了公司 2022 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘
要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的
规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。




    三、备查文件
    1、公司第二届董事会 2022 年第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            深圳欧陆通电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 26 日