证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2022-050




                  深圳欧陆通电子股份有限公司

           第二届监事会 2022 年第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第五
次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本
次监事会会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达、微信或电话
等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会
主席郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    经审议，监事会认为本次部分募集资金投资项目变更实施地点是为了更好地
实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，不存在变相改变募集资金投向、
损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。公司监事
会一致同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    2、会议审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年第三季度报告》。


   3、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
   经审核，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超
过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币
5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以
增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关
规定。全体监事一致同意该事项。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。


   4、会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
   经审核，监事会认为公司本次拟以自有资金与实际控制人、副董事长王越天
先生增资控股子公司杭州云电暨关联交易事项，有利于推动公司战略发展，提升
公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。合作双方均以货币方式出资，按
各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，董事会审议该事
项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次公司向控股子公司
增资暨关联交易事项。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。



    三、备查文件
   1. 第二届监事会 2022 年第五次会议决议。


   特此公告。




                                       深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 26 日