证券代码：300870       证券简称：欧陆通          公告编号：2022-058




                 深圳欧陆通电子股份有限公司

          第二届监事会 2022 年第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第六
次会议于 2022 年 11 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。本
次监事会会议通知已于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话等方式
通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝
留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    1、会议审议通过了《关于调整<2021 年限制性股票激励计划>预留授予价格
的议案》。
   经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，公司对
2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，此次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等相
关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，
不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    2、会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》。

    监事会对公司激励计划预留部分的授予条件及预留授予激励对象名 单进行
认真审核后，认为：

    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管
理办法》以及公司激励计划中有关授予日的相关规定。

    3、本次拟授予预留权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董
事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会认为本激励计划授予预留限制性股票的事项均符合相关法律
法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。监事会同意
公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 18 日，向 41 名
激励对象授予 56 万股限制性股票，其中，第一类限制性股票 11.2 万股，第二
类限制性股票 44.8 万股，剩余 0.4 万股预留第一类限制性股票及 1.6 万股第二
类限制性股票作废。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
1. 第二届监事会 2022 年第六次会议决议。


特此公告。




                                  深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                 2022 年 11 月 21 日