证券代码：300870       证券简称：欧陆通           公告编号：2022-063




                  深圳欧陆通电子股份有限公司

          第二届监事会 2022 年第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会 2022 年第七
次会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。本
次监事会会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达或电话等方式
通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席郝
留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：


    1、会议审议通过了《关于预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
    经审议，监事会认为，公司（含子公司）拟在 2023 年度向合作银行申请不
超过人民币 40 亿元或等额外币的综合授信额度是考虑到公司现有合作银行部分
授信额度面临到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公
司各项业务正常有序开展的客观情况所作出的合理决策，有利于满足公司未来
运营的资金需求和保证公司合理的流动性。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、会议审议通过了《关于预计公司向子公司提供担保额度的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2023 年度预计向下属子公司提供不超过人民币
20 亿元的担保额度，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需
要，保证各公司业务的顺利开展，具有合理性。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    3、会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
   经审议，监事会认为，公司本次调整限制性股票回购价格是基于公司实施
了 2021 年年度利润分派方案的客观情况，符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关
法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）的规定，不存在损害股东利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
   经审议，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票是鉴于 7 名激励对
象离职，不再具备激励资格，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。
本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
   该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    5、会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公司章程>
部分条款的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次拟变更公司注册地址、注册资本与修订《公
司章程》部分条款是根据公司有关事项的变更情况，以及《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定所作出，符合公司的实
际情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    第二届监事会 2022 年第七次会议决议。


    特此公告。




                                      深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 27 日