证券代码：300870           证券简称：欧陆通           公告编号：2023-002



                        深圳欧陆通电子股份有限公司

                     2023年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日（星期二）15：00。
    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 17 日。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023
年 1 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 1 月 17 日 9：15-15：00。
    2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆
通电子股份有限公司A栋2号会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）第二届董事会
    5、会议主持人：董事长王合球先生
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2022 年第九次会议审议
通过召开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 53 人，代表股份
64,759,145 股，占上市公司有效表决权股份总数的 64.6850％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 62,105,677 股，
占上市公司有效表决权股份总数的 62.0345%。
   通过网络投票的股东 44 人，代表股份 2,653,468 股，占上市公司有效表决权
股份总数的 2.6504％。


    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 50 人，代表
股份 2,655,868 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.6528％。
    其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 6 人，代表股份 2,400
股，占上市公司有效表决权股份总数的 0.0024％。
   通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,653,468 股，占上市公司有效表
决权股份总数的 2.6504％。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,770,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 100,114,700 股。）
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：


    1、审议通过了《关于预计公司向子公司提供担保额度的议案》
   表决结果为：同意 64,756,745 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9963%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,653,468 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9096％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。


    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果为：同意 64,759,145 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,655,868 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。


    3、审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订＜公司章程＞
部分条款的议案》
    表决结果为：同意 64,759,145 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,655,868 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的常宝律师、杨小昆律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书》，认为：


    公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。




    四、备查文件
    1、2023年第一次临时股东大会决议；
    2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2023年第一次临时股东大会的法律
意见书。


    特此公告。
                                        深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 17 日