证券代码：300870           证券简称：欧陆通           公告编号：2023-014



                        深圳欧陆通电子股份有限公司

                     2023年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）15：00。
    （2）网络投票时间：2023 年 3 月 17 日。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023
年 3 月 17 日 9：15-9：25，9：30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 3 月 17 日 9：15-15：00。
    2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆
通电子股份有限公司A栋2号会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）第二届董事会
    5、会议主持人：董事长王合球先生
    6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会 2023 年第一次会议审议
通过召开 2023 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 49 人，代表 股 份
64,713,867 股，占上市公司有效表决权股份总数的 64.6397％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 62,103,477 股，
占上市公司有效表决权股份总数的 62.0323%。
   通过网络投票的股东 44 人，代表股份 2,610,390 股，占上市公司有效表决权
股份总数的 2.6074％。


    2、中小投资者出席会议的总体情况
    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 46 人，代表
股份 2,610,590 股，占上市公司有效表决权股份总数的 2.6076％。
    其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，
占上市公司有效表决权股份总数的 0.0002％。
   通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,610,390 股，占上市公司有效表
决权股份总数的 2.6074％。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    （注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本 101,770,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,655,300 股，该回购股份不享有表决权，
因此本次股东大会享有表决权股份数为 100,114,700 股。）
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。


    2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    2.01 本次发行证券的种类
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.02 发行规模
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.03 票面金额和发行价格
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.04 债券期限
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.05 债券利率
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.06 还本付息的期限和方式
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.07 转股期限
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.08 转股价格的确定及其调整
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.10 转股价格向下修正条款
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.11 赎回条款
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.12 回售条款
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.13 转股后的股利分配
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.14 发行方式及发行对象
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.15 向原股东配售的安排
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.16 债券持有人会议有关条款
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.17 本次募集资金用途及实施方式
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.18 担保事项
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.19 评级事项
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.20 募集资金管理及存放账户
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    2.21 本次发行方案的有效期
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。


    3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    8、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
    9、审议通过了《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。


    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
   表决结果为：同意 64,705,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9878%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 2,602,690 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6974％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。




    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所的曹平生律师、杨小昆律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2023年第二次临
时股东大会的法律意见书》，认为：


    公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件

以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。




    四、备查文件
    1、2023年第二次临时股东大会决议；
    2、 广东信达律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东大会的法律
意见书。


    特此公告。
                                        深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 17 日