证券代码：300870       证券简称：欧陆通         公告编号：2023-026



                    深圳欧陆通电子股份有限公司

         关于变更公司注册资本与修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召
开第二届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与
修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：



    一、拟变更公司注册资本的相关情况及原因
    2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会 2023 年第二次会议与第二届监事
会 2023 年第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除
限售的第一类限制性股票的议案》，本次拟回购注销部分第一类限制性股票的具
体情况如下：
    1、鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授
予激励对象中有 5 人因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据
《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公
司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 15,000 股第一类限制性股票
进行回购注销。
    2、根据公司《激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的相关规定，首次授予的第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为
“以 2021 年营业收入或 2021 年净利润为基数，2022 年的营业收入增长率不低
于 30.00%或 2022 年的净利润增长率不低于 50.00%”。
       根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2023]25942
号《审计报告》，公司层面 2022 年的业绩未达到首次授予第一个解除限售期公
司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司董事会决定对 136 名激励对
象（不包括上述 5 名离职激励对象）第一个解除限售期计划解除限售的 170,800
股第一类限制性股票进行回购注销。
       综上，本次拟回购注销共计 185,800 股第一类限制性股票，占公司目前总股
本的 0.18%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,752,000 股变更为
101,566,200 股。


       二、修订《公司章程》的情况
       根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具
体修订内容如下：


              修订前*                               修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,175.20 万元。                      10,156.62 万元。

第十九条 公司股份总数为 10,175.20 万 第十九条 公司股份总数为 10,156.62
股，均为人民币普通股。               万股，均为人民币普通股。

    *注：公司第二届董事会 2022 年第九次会议、第二届监事会 2022 年第七次会议和 2023 年第一次临时

股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划因个人原

因离职的 7 名激励对象已授予但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票，上述回购注销完成后，公司总股本

将由 101,770,000 股变更为 101,752,000 股，公司注册资本将变更至 10,175.20 万元。具体内容详见 2022

年 12 月 28 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于拟变更注册资本、

注册地址及修订<公司章程>的公告》；2023 年 3 月 30 日，该注销事项在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续，详见公司在 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露

的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止本公告日，该注销事项工商变更正在办理，尚未完

结。

       除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
    三、授权办理工商变更登记情况
    上述注册资本的变更以及《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，
并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股
东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权
的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办
理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准
版本为准。
    特此公告。
                                      深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 7 日