证券代码：300872            证券简称：天阳科技       公告编号：2021-026



                   天阳宏业科技股份有限公司
       关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员
                           薪酬方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



    天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2021 年度监事人
员薪酬方案的议案》，本方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
现将具体内容公告如下：
    一、适用范围
    在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
    二、薪酬期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    三、组织与管理
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现。公司薪酬与考核委
员会负责制定本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬
制度执行情况进行监督。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会
进行薪酬方案的具体实施。
    四、薪酬标准
    公司根据年度业务经营目标确定董事、监事及高级管理人员所分管业务的绩
效任务、目标和分管工作的职责，并进行综合考核，根据考核结果确定高级管理
人员的年度薪酬水平。
    1、董事
    除凌云先生的津贴为每年 12 万元（税前）外，其余董事 2021 年度的报酬均
以上一年度为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。
    公司三位独立董事的津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）。根据公司业绩
情况，公司可以对各独立董事的报酬进行相应调整，本公司及董事会全体成员保
证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、监事
    公司三位监事 2021 年度的报酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩情况，
进行相应调整。
    3、高级管理人员
    公司高级管理人员 2021 年度的报酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩
情况进行相应调整
    五、其他规定。
    1、公司董事、监事及高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬也按
月度发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
    4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    六、独立董事意见
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合
公司的实际经营情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对 2020 年董事及
高级管理人员的薪酬进行确认并制定了 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
会议对公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案审议及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
    我们作为公司独立董事，同意公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案，
并同意将该事项提交公司股东大会审议
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告




                                    天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 23 日