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天阳科技:2020年董事会工作报告2021-04-26  

                                              天阳宏业科技股份有限公司

                        2020 年董事会工作报告


    2020 年是天阳宏业科技股份有限公司(以下简称:公司)发展历程中具有
重大意义的一年。公司在 8 月 24 日,作为深圳证券交易所创业板首批注册制企
业成功上市,从此公司站在了新的发展起点。公司董事会根据《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》,以及国家有关法律、法规的规定,认真履行职责,
夯实发展策略,率领公司全体员工努力拼搏、团结奋斗,面对 2020 年初突发的
新冠疫情给公司经营带来的不利影响,公司积极采取措施复工复产,在二季度迅
速扭转了一季度开工不足的不利局面,并在当季度成功实现扭亏为盈,公司全年
的营业收入、净利润较上年也实现稳定增长,较好的完成了公司的经营目标。
    现将 2020 年度董事会工作情况作如下汇报:


    一、报告期内公司日常经营情况
    (一)主要经营成果数据:
    本报告期公司各项经营计划得到有效执行,公司主要财务指标稳步增长,其
中:2020 年营业收入 131,532.77 万元,同比增长 23.84%;归属于上市公司股东
的净利润为 13,378.68 万元,同比增长 23.54%;扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润 10,926.94 万元,比上年同期增长 15.47%;报告期末,资产总
额达到 272,430.42 万元,归属于上市公司股东的净资产 220,723.93 万元。
    (二)经营管理工作概况:
    1、报告期内,公司业务收入仍处于持续增长阶段,表现出良好的成长性。
主要源于以下几个方面:(1)受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略、银
行业数字化转型的全面推进,银行业 IT 解决方案市场规模的持续增长;(2)产
品化、专业化转型和产品战略布局调整,不断提升产品的成熟度和应用深度,公
司产品和服务取得了市场的认可;(3)公司持续加大研发投入,充足的技术储备
充分支持公司业务的持续发展;(4)公司加大营销力度,与大部分大型银行客户
建立了稳定、紧密的合作关系,战略级客户数量不断增加,为公司业务的增长打
下了坚实的基础,其中公司与建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、兴业
银行等一批重要客户业务规模持续增长;(5)随着疫情得到有效控制,客户业务
需求加速释放。
    2、报告期内公司主要完成的工作如下:
    (1)主要产品战略转型
    报告期内,公司仍然专注于银行主要业务相关的系统建设,包括银行资产、
风险管理、信用卡和零售金融及运营管理等核心业务方向,提供包括 IT 解决方
案、专业测试、咨询服务和系统集成等信息化服务。公司通过持续加强在信贷、
交易银行、信用卡、风险管理、数据中台和智能营销及 PaaS 平台的研发,增强
了上述领域的市场竞争力,成功争取了一批具有行业影响力项目,如建设银行、
邮储银行、中信银行、平安银行、广发银行和兴业银行的信贷系统项目,中信银
行、建行银行、交行银行和招行银行的信用卡核心项目等;同时公司继续加大基
础平台的研发投入,完成了主要产品向“技术平台+业务组件”的转型。这些措
施促进了公司 2020 年技术开发类收入持续增长,技术开发类收入较去年同期增
长 26.73%,占营业收入比例达到 67.08%,占比较去年同期增加 1.53%。
    (2)客户结构持续优化
    公司持续优化客户结构,形成大行为主的收入基础。公司作为金融行业客户
可信赖的合作伙伴,凭借丰富的行业经验和端到端的专业服务能力,成为建信金
科战略合作伙伴,公司 2020 年继续加强了在大型银行的市场营销,新增 5 个资
产规模过万亿的战略客户,为业务的快速成长打下良好的基础。2020 年公司形
成了以大行为主的收入基础,资产规模过万亿的银行客户收入占营业收入比例达
到 63.05%,占比较去年同期增加 12.91%。
    (3)业务结构转型升级
    报告期内,公司进行业务结构调整,积极在分布式计算及信创领域布局,完
成了主要产品与云计算、分布式计算和信创架构的转型升级,完成了与鲲鹏、飞
腾及主要国产数据库的适配工作。其中天阳信贷中台解决方案、天阳探道数据中
台 V1.0、天阳 TanRisk(探睿)风控平台、新一代零售信用支付核心(CreditX)联合
解决方案已获得华为鲲鹏兼容性认证。
    (4)积极拓展海外市场
     2020 年公司积极拓展海外业务,首次与香港地区的南洋商业银行有限公司
首次开展业务合作,海外业务取得突破。
     (5)持续加大研发投入
     2020 年公司累计研发投入共 14,374.96 万元,较上年同期 11,130.92 万元增
长 29.14%。公司为提高银行业 IT 解决方案实施效率,增强市场核心竞争力,从
而持续增加研发投入。公司高度重视提升自主研发能力,不断进行原有产品的升
级改造和新产品的开发研究,现已拥有并持续研发、改进成熟的银行应用产品必
备的软件架构、用户界面开发技术、软件工程技术和二次开发平台等众多技术。
公司在基础研发技术方面持续跟踪行业的最新发展,如最新云计算、绿色计算、
商业智能、人工智能技术等,以应对未来可能出现的技术变革;在产品化技术方
面,公司在分布式微服务、机器学习等技术方面持续保持较好的产品应用。。
     二、报告期内董事会日常工作情况
     (一)董事会建设:
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序
选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,报告期内,公司
严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作,及时修订、完善公司的内部
治理制度。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会,从公司和全体股东的利
益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规
范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实。
     (二)董事会日常工作
     1、董事会会议召开情况:
     本报告期,公司共召开董事会会议 5 次,审议涉及各类重大经营事项、公司
章程修改等有关议案 21 项,并形成决议。具体审议事项如下:
    召开时间         会议届次                          审议事项

                                  1、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》;

                     第二届董事   2、《关于授权总经理欧阳建平审批公司银行(或其他金

2020 年 1 月 10 日   会第十次会   融机构)融资事项的议案》;

                     议           3、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2020 年

                                  第一次临时股东大会的议案》。
                                   1.《关于批准公司财务报告的议案》;

                                   2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

                                   3、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度报告及

                                   摘要的议案》;

                                   4、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度董事会

                                   工作报告的议案》;
                      第二届董事   5、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年年度财务
2020 年 3 月 25 日    会第十一次
                      会议         决算报告的议案》;

                                   6、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度利润分

                                   配预案的议案》;

                                   7、《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员的

                                   薪酬情况确认与 2020 年薪酬方案的议案》;

                                   8、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2019 年

                                   年度股东大会的议案》。

                      第二届董事
                                   1、《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议
2020 年 8 月 6 日     会第十二次
                                   的议案》。
                      会议

                                   1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理

                                   的议案》;

                                   2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还

                                   银行贷款的议案》;

                                   3、《关于变更公司注册资本的议案》;
                      第二届董事
2020 年 9 月 8 日     会第十三次   4、《关于变更公司类型的议案》;
                      会议
                                   5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;

                                   6、《关于修订公司部分管理制度的议案》;

                                   7、《关于聘任公司副总经理的议案》;

                                   8、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2020 年

                                   第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 27 日   第二届董事   1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》;
                      第十四次会
                     议

     2、董事会对股东大会决议的执行情况:
     2020 年度,公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议,均采用现场方式,
审议并通过了共 14 项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股
东大会议事规则》的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实
施的决策原则,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项
决议,不存在重大事项未经股东大会审批的情形。具体审议事项如下:
    召开时间         会议届次                           审议事项

                     2020 年第一

2020 年 2 月 3 日    次临时股东    1、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

                     大会

                                   1、《关于批准公司财务报告的议案》;

                                   2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

                                   3、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度报告及

                                   摘要的议案》;

                                   4、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度董事会

                     2019 年年度   工作报告的议案》;
2020 年 4 月 15 日
                     股东大会      5、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年年度财务

                                   决算报告的议案》;

                                   6、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度利润分

                                   配预案的议案》;

                                   7、《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员的

                                   薪酬情况确认与 2020 年薪酬方案的议案》。

                                   1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理

                                   的议案》。
                     2020 年第二
                                   2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还
2020 年 9 月 24 日   次临时股东
                                   银行贷款的议案》。
                     大会
                                   3、《关于变更公司注册资本的议案》。

                                   4、《关于变更公司类型的议案》。
                                    5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

                                    6、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

     2020 年召开的所有股东大会议案董事会均已全部执行完成。
     3、董事会下设各专门委员会履行职责情况
     (1)战略委员会的履职情况
     2020 年,战略委员会召开会议 1 次,审议并出具了《关于公司闲置募集资
金及超募资金使用计划的书面审核意见》,发挥了战略决策委员会委员的作用。
     (2)审计委员会履职情况
     2020 年度,审计委员会召开会议 4 次,分别审议并出具了《关于公司财务
报告的书面审核意见》、《关于公司内部控制评价报告的书面审核意见》、《关于公
司日常关联交易事项的书面审核意见》、《关于公司 2020 年第三季度内部审计工
作报告的书面审核意见》,发挥了审计委员会委员的作用。
     (3)薪酬与考核委员会履职情况
     2020 年度,薪酬委员会召开会议 1 次,审议并出具了《关于公司 2019 年度
董事、监事和高级管理人员薪酬情况的确认及 2020 年度薪酬方案的书面审核意
见》,发挥了薪酬与考核委员会委员的作用。
     (4)提名委员会的履职情况
     2020 年度,提名委员会召开会议 1 次,审议并出具了《关于聘任公司副总
经理的书面审核意见》,发挥了提名委员会委员的作用。
     4、独立董事履职情况
     2020 年度,公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公
司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定
的要求开展工作,发表了专业的独立意见。一方面,严格审核公司提交董事会的
相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面运用
其专业知识和经验特长,为公司经营和发展提出合理化意见和建议。具体发表意
见事项如下:
    召开时间            届次                        发表意见事项

                     第二届董事会
2020 年 1 月 10 日                   1、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。
                     第十次会议相
                     关事项

                     第二届董事会
2020 年 3 月 25 日   第十一次会议   1、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
                     相关事项

                                    1、 关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理

                                    的议案》;
                     第二届董事会
2020 年 9 月 8 日    第十三次会议   2、 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还
                     相关事项
                                    银行贷款的议案》;

                                    3、《关于聘任公司副总经理的议案》;



三、董事会 2021 年的工作重点:
     (一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,
科学高效决策重大事项,分解落实公司发展战略。
     (二)进一步围绕公司发展战略,做好公司经营计划和投资方案,高效执行
每项股东大会决议。
     (三)合理积极利用资本市场平台,做强做优公司。
     (四)持续推进公司内控建设,规范运营,为公司持续健康发展保驾护航。
     (五)做好信息披露工作,通过规范和提高信息披露质量,真实、准确、完
整、及时的履行信息披露义务。
     (六)做好投资者关系管理工作,依法维护投资者权益,特别是保护中小投
资者合法权益。

     未尽内容请参考《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度报告》。




                                                    天阳宏业科技股份有限公司

                                                              2021 年 4 月 23 日