天阳科技：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-12
证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-001
天阳宏业科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1
月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2022年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份118,537,995股，占
上市公司总股份的52.7581％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份118,391,219股，
占上市公司总股份的52.6928％。通过网络投票的股东9人，代表股份146,776股，占上市公
司总股份的0.0653％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3,957,258股，
占上市公司总股份的1.7613％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,810,482股，占
上市公司总股份的1.6959％。通过网络投票的股东9人，代表股份146,776股，占上市公司总
股份的0.0653％。
2、公司董事、监事及北京德和衡（上海）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分
公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如
下：
1、审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意118,537,995股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,957,258股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议通过。
2、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
总表决情况：
同意118,537,995股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意118,537,995股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所。
2、出具法律意见的律师姓名：高森传、赵伟。
3、结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案
表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天阳宏业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（上海）律师事务所关于天阳宏业科技股份公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
