证券代码：300872          证券简称：天阳科技          公告编号：2022-002



                 天阳宏业科技股份有限公司

         第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2022 年 1 月 12 日下午 4 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2022 年 1 月 6 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事
长欧阳建平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集
和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票的议案》
    董事会同意公司按战略发展规划，拟以自有资金出资不超过 2.1 亿元认购北
京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行的 A 股股票，该事项无
需国家有关部门审批或备案。
    本次证券投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司
出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案表决获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
    为规范证券投资行为，有效防范证券投资风险，提高投资收益，维护公司及
广大投资者的利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件及《天阳宏业科技股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制
定《天阳宏业科技股份有限公司证券投资管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天阳宏业科技股份有限公司证券投资管理制度》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案表决获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
    2.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》；
    3.《光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司拟进行证券投资
事项的核查意见》。


     特此公告。


                                         天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 12 日