证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-010
天阳宏业科技股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，
预计2022年度发生总金额不超过7,130万元的采购、销售等关联交易。
2022 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事师海峰先生进行了回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了同
意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
截至披露
合同签订金
关联交 关联交 关联交易 日已发生 上年发生金
关联人 额或预计额
易类别 易内容 定价原则 金额（万 额（万元）
（万元）
元）
采购软
北京德惠众 件产
向关联
合信息技术 品、开 市场定价 100.00 0.00 20.05
人采购
有限公司 发和服
务
采购软
北京和顺恒 件产
通科技有限 品、开 市场定价 500.00 0.00 0.00
公司 发和服
务
采购软
北京金实宏 件产
成技术有限 品、开 市场定价 5,500.00 0.00 231.42
公司 发和服
务
小计 6,100.00 0.00 251.47
销售软
北京和顺恒 件产
通科技有限 品、开 市场定价 500.00 0.00 40.00
公司 发和服
务
向关联
销售软
人销售
北京金实宏 件产
成技术有限 品、开 市场定价 500.00 0.00 0.00
公司 发和服
务
小计 1,000.00 0.00 40.00
北京金实宏 房屋
向关联
成技术有限 租赁 市场定价 30.00 0.00 7.53
方出租
公司
房屋
小计 30.00 0.00 7.53
总计 7,130.00 0.00 299.00
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
实际发 生额占
关联交 关联交 预计金额 额与预计 披露日期
关联人 生金额 同类业
易类别 易内容 （万元） 金额差异 及索引
（万元） 务比例
（%）
（％）
北京德惠 采购软
众合信息 件产品、 公告编号
20.05 500.00 0.27 -95.99
技术有限 开发和 2021-006
公司 服务
采购软
向关联
北京技德 件及硬
人采购 公告编号
系统技术 件产品、 5.20 7,000.00 0.04 -99.93
2021-006
有限公司 开发和
服务
北京和顺 采购软 0.00 1,000.00 0.00 -100.00 公告编号
恒通科技 件产品、 2021-024
有限公司 开发和
服务
采购软
北京金实
件产品、 公告编号
宏成技术 264.74 2,700.00 3.53 -90.19
开发和 2021-024
有限公司
服务
小计 289.99 11,200.00 - -97.41 -
销售软
北京和顺
件产品、 公告编号
恒通科技 40.00 1,000.00 0.04 -96.00
开发和 2021-024
有限公司
服务
向关联
销售软
人销售 北京金实
件产品、 公告编号
宏成技术 0.00 3,300.00 0.00 -100.00
开发和 2021-024
有限公司
服务
小计 40.00 4,300.00 0.04 -99.07 -
北京金实 房屋
向关联 公告编号
宏成技术 租赁 7.53 35.00 59.06 -78.49
方出租 2021-024
有限公司
房屋
小计 7.53 35.00 59.06 -78.49 -
总计 337.52 15,535.00 - -97.83 -
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
大差异的说明：
公司在预计 2021 年度日常关联交易额度时是以与关
联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具
公司董事会对日常关联交易
有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场
实际发生情况与预计存在较
波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影
大差异的说明
响，从而与预计金额产生差异。公司 2021 年度与关联方
实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日
常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交 经核查，公司 2021 年度已发生的各类日常关联交易
易实际发生情况与预计存在 公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京德惠众合信息技术有限公司（以下简称“德惠众合”）
1、基本情况
公司名称：北京德惠众合信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108599610648G
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号10层1030
法定代表人：何宇
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业
策划、设计；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；
计算机系统服务；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 3,455.75
净资产 2,865.19
项目 2021 年度
营业收入 2,977.57
净利润 49.52
3、关联关系
天阳科技持股 20%，天阳科技的董事兼副总经理师海峰先生也是德惠众合的
董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，德惠众合为
公司关联法人。
4、关联方履约能力
德惠众合依法存续、经营正常且财务状况良好，不是失信被执行人，具有
良好的履约能力。
（二）北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”）
1、基本情况
公司名称：北京和顺恒通科技有限公司
统一社会信用代码： 91110109MA007L9MX2
注册资本：6,000万元人民币
注册地址：北京市门头沟区清水镇齐家庄办事处南街103号
法定代表人：李进学
经营范围：互联网信息服务；经营电信业务；技术开发、咨询、转让、服务、
推广；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（仅限PUE值
在1.4以下）；销售计算机软硬件及外设、网络与信息安全硬件；货物进出口；
技术进出口；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；互联网信息服务、经营电信业务依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
2、主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 5,214.02
净资产 2,898.86
项目 2021 年度
营业收入 3,826.31
净利润 128.82
3、关联关系
天阳科技持股 26.3123%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规的相关规定，和顺恒通为公司关联法人。
4、关联方履约能力
和顺恒通依法存续、经营正常且财务状况良好，不是失信被执行人，具有
良好的履约能力。
（三）北京金实宏成技术有限公司（以下简称“金实宏成”）
1、基本情况
公司名称：北京金实宏成技术有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005
类型：有限责任公司
法定代表人：陈涛
注册资本：3,750 万元
经营范围：技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；技术开发；应用
软件服务（不含医用软件）；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；销售
计算机、软件及辅助设备。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,896.97
净资产 1,725.93
项目 2021 年度
营业收入 269.27
净利润 -374.07
3、关联关系
天阳科技持股 40%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规的相关规定，金实宏成为公司关联法人。
4、关联方履约能力
金实宏成依法存续，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格
协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联
交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东
利益情况，不会影响公司的独立性。公司将根据实际情况在预计金额范围内与
上述关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关
联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，交易双方将严格遵循市
场公允原则，不会损害公司及中小股东的利益。
上述日常关联交易在同类业务中占比较小，不会构成对公司独立运行的影
响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的
持续经营能力，不会影响公司的独立性。
五、董事会意见
公司 2021 年度已发生的各类日常关联交易公平、合理，没有损害公司和其
他非关联方股东的利益。本次 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公
司正常生产经营需要，相关关联交易事项定价遵循市场公允原则，且关联交易
事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，
不存在损害公司和股东利益的情况，董事会一致同意本次公司 2021 年度日常关
联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项。
六、独立董事独立意见
全体独立董事认为：经核查，公司 2021 年度已发生的各类日常关联交易公
平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
公司 2022 年度预计发生的各类日常关联交易系公司正常业务往来，符合公
司业务发展的客观需要。定价原则将按照市场公允原则，由交易双方协商确定
价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，不会对公司
财务状况、经营成果造成较大影响。董事会表决时，关联董事已回避表决，审
议程序符合相关法律规定。
我们作为公司独立董事，同意公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述公司2021年度日常性关联交易以及2022年度预
计日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二
届董事会第二十四次会议审议通过，已经独立董事发表了明确同意的独立意见，
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利
的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东
利益的情形。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次关联交易事
项无异议。
八、备查文件
1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3. 光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司 2022 年度日常
性关联交易预计等事项的核查意见。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日