证券代码：300872          证券简称：天阳科技           公告编号：2022-008



                 天阳宏业科技股份有限公司

         第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2022 年 2 月 21 日下午 4 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2022 年 2 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事
长欧阳建平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集
和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
    公司 2021 年度已发生的各类日常关联交易公平、合理，没有损害公司和其
他非关联方股东的利益。本次 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公
司正常生产经营需要，相关关联交易事项定价遵循市场公允原则，且关联交易事
项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存
在损害公司和股东利益的情况，董事会一致同意本次公司 2021 年度日常关联交
易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事师海峰先生对本议案
回避表决。
    本议案表决获得通过。
    2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人
民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。（公告编号：2022-011）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案表决获得通过。
    3. 审议通过了《关于公司 2022 年度预计为全资子公司或孙公司提供担保
的议案》
    董事会同意公司为全资子公司或孙公司，向金融机构申请授信、贷款等业务
（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累
计担保总额不超过 7,000 万元 （含 7000 万元），担保额度可以在合并报表范围
内的各级子公司进行内部调剂，在该额度内循环担保。
    保荐机构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度预计为全资子公司或孙公
司提供担保的公告》。（公告编号：2022-012）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案表决获得通过。
    4. 审议通过了《关于公司申请银行综合授信并接受实际控制人、董事及子
公司担保暨关联交易的议案》

    根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事
会授权总经理欧阳建平在以下权限内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款：

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，累计不超过 11 亿元的银行（或
其他金融机构）贷款，贷款银行（或其他金融机构）包括但不限于上海浦东发展
银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、平安银行北京东三环支
行、交通银行北京天坛支行、北京银行建国支行、中国建设银行保福寺支行、广
发银行中关村支行、宁波银行、南京银行、招商银行、杭州银行、华夏银行。具
体情况以公司根据与银行签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环
使用。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、
师海峰先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司 2022 年度向银行
申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，具体情况以公司根据与银行签订
的授信协议为准。

    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人、
董事长兼总经理欧阳建平先生，董事宋晓峰先生、师海峰先生为公司关联自然人，
本次接受担保构成关联交易。以上事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司
独立性造成影响，不会对公司财务状况、经营成果造成较大影响。
    独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请银行综合授信并接受实际控制
人、董事及子公司担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2022-013）。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事欧阳建平先生、宋晓
峰先生、师海峰先生对本议案回避表决。
    本议案表决获得通过。
    三、备查文件
    1.《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    2.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见》；
    3.《光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司 2022 年度日常
性关联交易预计等事项的核查意见》。
     特此公告。
                                         天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 21 日