证券代码：300872         证券简称：天阳科技          公告编号：2022-054



                 天阳宏业科技股份有限公司

             第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 8 月 12 日以书面形式送达各位董事。公司部分监事和有关高级管理人
员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会
议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    议案内容：公司 2022 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    议案内容：截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》
等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1.《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
    2.《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见》。
     特此公告。




                                        天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 24 日