证券代码：300872         证券简称：天阳科技          公告编号：2022-055



                   天阳宏业科技股份有限公司

           第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 24
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以
书面的形式送达各位监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事
会主席马志斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经审议，与会监事通过如下决议：

    一、 审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2022 年半年度报告及 2022 年半年
度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告摘要》。

    该议案无需提交股东大会审议。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、   审议并通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完
整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。

    该议案无需提交股东大会审议。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1.天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。




                                         天阳宏业科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 24 日