天阳宏业科技股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规
定，作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、
客观判断的原则，我们就公司第三届董事会第一次会议相关事项，基于独立判断
的立场，现发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，本次董事会审议聘任的人员具备任职资格，且具有丰富的工作经
验，能够胜任公司董事会所聘任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》相关
条款规定的情况。我们同意董事会聘任欧阳建平先生为公司总经理；聘任甘泉
先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任宋晓峰先生、师海峰先生、李亚宁先
生、高新先生、徐健先生、李晓刚先生、周传文先生为公司副总经理；聘任张
庆勋先生为公司副总经理、财务总监。任期与第三届董事会任期一致。

    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




                                                        刘力




                                                      年       月   日
   （本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




                                                       王立华




                                                      年    月     日
   （本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




                                                        杨晓明




                                                      年    月     日